制定公司章程必須擬定事項(xiàng)

時(shí)間：2024-10-08 15:54:30 章程我要投稿

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制定公司章程必須擬定事項(xiàng)

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制定公司章程必須擬定事項(xiàng)

　　一、法定代表人可由董事長、執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任。

　　《公司法》第十三條：公司法定代表人依照公司章程的規(guī)定，由董事長、執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任，并依法登記。

　　實(shí)務(wù)分析：當(dāng)一方股東提名董事長人選，另一方股東推薦總經(jīng)理人選時(shí)，法定代表人由誰擔(dān)任，將對公司控制力直接產(chǎn)生重大影響。如何在董事長、總經(jīng)理身上分配公司經(jīng)營管理的掌控權(quán)，需股東綜合考量。

　　二、限制對外投資、對外擔(dān)保

　　《公司法》第十六條：公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，依照公司章程的規(guī)定，由董事會(huì)或者股東會(huì)、股東大會(huì)決議;公司章程對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額有限額規(guī)定的，不得超過規(guī)定的限額。

　　實(shí)務(wù)分析:由于對外投資或擔(dān)保均對股東權(quán)益造成重大影響，故一般由股東自行決定，即由股東會(huì)或股東大會(huì)決議;當(dāng)股東對董事會(huì)足夠信任時(shí)，可考慮授權(quán)董事會(huì)決策，并在公司章程中對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額作出限制。

　　三、自行約定股東出資時(shí)間

　　《公司法》第二十五條、二十六條規(guī)定，有限責(zé)任公司的注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額，股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間應(yīng)在公司章程中載明。

　　實(shí)務(wù)分析:在認(rèn)繳資本制的情況下，股東的認(rèn)繳出資額、出資時(shí)間，完全由股東自行約定并在章程中載明。股東按約定時(shí)間足額完成出資即可。當(dāng)約定的出資時(shí)間到期，但股東認(rèn)為需要延期的，可以通過修改公司章程的方式調(diào)整出資時(shí)間。

　　四、紅利分配、增資認(rèn)繳可與出資比例不一致

　　《公司法》第三十四條：有限責(zé)任公司股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的除外。

　　實(shí)務(wù)分析:有的股東并不看重對公司的實(shí)際控制，愿意從治理結(jié)構(gòu)上讓渡一部分權(quán)力，但同時(shí)希望獲得更多的紅利分配。因此股東可自由約定方式改變紅利的分配規(guī)則，改變分配比例、方式。

　　五、公司章程可對股東會(huì)職權(quán)、召集程序、表決權(quán)、議事方式、表決程序作出規(guī)定

　　股東會(huì)職權(quán)：《公司法》第三十七條規(guī)定，公司章程可對股東會(huì)其他職權(quán)進(jìn)行規(guī)定。

　　股東會(huì)召集程序：《公司法》第四十一條規(guī)定，召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

　　股東表決權(quán)：《公司法》第四十二條規(guī)定，股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　議事方式和表決程序：《公司法》第四十三條規(guī)定，股東會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。

　　實(shí)務(wù)分析:公司法規(guī)定了十項(xiàng)必須由股東會(huì)行使的職權(quán);規(guī)定了股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。除此之外，在股東會(huì)職權(quán)的增設(shè)、股東會(huì)召集程序、股東表決權(quán)、議事方式和表決程序等方面均可允許股東自行約定并在章程中載明。

　　六、全體股東一致同意的，可以書面形式行使股東會(huì)職權(quán)

　　《公司法》第三十七條：股東會(huì)行使下列職權(quán)：　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;…… (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　七、公司章程可對董事的任期，董事長、副董事長的產(chǎn)生作出規(guī)定

　　《公司法》第三十七條、第四十五條規(guī)定，非職工代表之董事由股東會(huì)選舉或更換;董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。

　　《公司法》第四十四條規(guī)定，董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。

　　實(shí)務(wù)分析：董事的任期可由公司章程規(guī)定，每屆最長不得超過3年，但董事可連選連任。董事長、副董事長的選舉由公司章程規(guī)定，可規(guī)定由全體董事選舉產(chǎn)生，也可約定由股東會(huì)選定，甚至還可以規(guī)定由某個(gè)或某些股東推選的人員擔(dān)任。同時(shí)，副董事長職位可設(shè)可不設(shè)，可以設(shè)1人也可設(shè)多人。

　　八、董事會(huì)職權(quán)、董事會(huì)的議事方式和表決程序

　　《公司法》第四十六條規(guī)定，董事會(huì)除行使法定的十項(xiàng)職權(quán)外，還可以根據(jù)公司章程的規(guī)定行使其他職權(quán)。

　　公司法第四十八條規(guī)定，董事會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

　　實(shí)務(wù)分析:公司法對特別重要的事項(xiàng)明確劃定分屬于股東會(huì)、董事會(huì)管轄，對其他事項(xiàng)均允許由股東自行在股東會(huì)、董事會(huì)與經(jīng)理層之間進(jìn)行授權(quán)、分配。這類似于一座建筑，公司法規(guī)定應(yīng)分別由股東會(huì)、董事會(huì)行使的各十項(xiàng)職能，是建筑的承重墻，不得拆除;其余墻體、隔斷、裝修裝飾均可由房子的主人自行設(shè)計(jì)、安排。

　　九、總經(jīng)理職權(quán)

　　《公司法》第四十九條規(guī)定，有限責(zé)任公司總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　公司章程對經(jīng)理職權(quán)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　實(shí)務(wù)分析:公司法對股東會(huì)、董事會(huì)職權(quán)的規(guī)定，使用的是列舉法定職權(quán)后，增加一兜底條款，即“公司章程規(guī)定的其他職權(quán)”，此處的其他職權(quán)與已列舉的法定職權(quán)是并存關(guān)系。公司法對總經(jīng)理職權(quán)的規(guī)定，使用的是列舉后，另款行文，“公司章程對經(jīng)理職權(quán)另有規(guī)定的，從其規(guī)定”，該行文意味著公司章程規(guī)定的總經(jīng)理的職權(quán)可以否定公司法對總經(jīng)理職權(quán)的規(guī)定。此點(diǎn)差異，在實(shí)務(wù)中予以注意即可。

　　十、執(zhí)行董事的職權(quán)

　　《公司法》第五十條規(guī)定：股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會(huì)。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。執(zhí)行董事的職權(quán)由公司章程規(guī)定。

　　實(shí)務(wù)分析:執(zhí)行董事的職權(quán)并非參照董事會(huì)職權(quán)執(zhí)行，而是由公司章程規(guī)定，且如何規(guī)定完全由股東決定。

　　十一、監(jiān)事會(huì)職工代表比例、監(jiān)事會(huì)職權(quán)擴(kuò)充

　　《公司法》第五十一條規(guī)定：監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。

　　《公司法》第五十三條規(guī)定，監(jiān)事會(huì)除行使公司法賦予的六項(xiàng)職權(quán)外，還可以在公司章程中規(guī)定監(jiān)事會(huì)的其他職權(quán)。

　　十二、可通過公司章程限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)的剩余股東同意權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)

　　《公司法》第七十一條規(guī)定：有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

　　股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　實(shí)務(wù)分析:只要股東對股權(quán)轉(zhuǎn)讓規(guī)則在章程中有了明確約定，即可按約定方式轉(zhuǎn)讓。根據(jù)實(shí)際需要，股東的約定可能使轉(zhuǎn)讓更加簡化，甚至簡化到無需征得同意、無需通知;也可能使轉(zhuǎn)讓變得更加復(fù)雜，甚至限制部分股東的轉(zhuǎn)讓股權(quán)。無論怎樣，這種允許股東以事先約定的規(guī)則轉(zhuǎn)讓股權(quán)的做法，都具有重要的實(shí)務(wù)意義。

　　十三、公司章程可排除股東資格的繼承

　　《公司法》第七十五條規(guī)定：自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格;但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　十四、公司章程對公司董、監(jiān)、高轉(zhuǎn)讓本公司股份的限制可高于公司法

　　《公司法》第一百四十一條規(guī)定：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。公司章程可以對公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份作出其他限制性規(guī)定。

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