公司行管文件發(fā)文管理制度

時間：2022-03-10 11:56:55 公司行管文件發(fā)文管理制度我要投稿

公司行管文件發(fā)文管理制度

　　一、管理制度主要特征

　　1、權威性。管理制度由具有權威的管理部門制定，在其適用范圍內具有強制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯;

　　2、完整性。一個組織的管理制度，必須包含所有執(zhí)行事項，不能有所遺漏，如發(fā)現或新的執(zhí)行事項產生，應相應的制定管理制度，確保所有事項“有法可依”；

　　3、排它性。某種管理原則或管理方法一旦形成制度，與之相抵觸的其他做法均不能實行; 特定范圍內的普遍適用性。各種管理制度都有自己特定的適用范圍，在這個范圍內，所有同類事情，均需按此制度辦理;

　　4、可執(zhí)行性。組織所設置的管理制度，必須是可執(zhí)行的，不能偏離組織本身事務，成為一紙空文；

　　5、相對穩(wěn)定性。管理制度一旦制定，在一般時間內不能輕易變更，否則無法保證其權威性。這種穩(wěn)定性是相對的，當現行制度不符合變化了的實際情況時，又需要及時修訂。

　　6、社會屬性。因而，社會主義的管理制度總是為維護全體勞動者的利益而制定的。

　　7、公平公正性。管理制度在組織力對每一個角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。

　　二、公司行管文件發(fā)文管理制度（通用11篇）

　　在當下社會，制度使用的頻率越來越高，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的公司行管文件發(fā)文管理制度（通用11篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　公司行管文件發(fā)文管理制度1

　　第一章總則

　　一、為規(guī)范公司行管文件發(fā)文，進一步提高行政管理類文件建設的科學性及有效性，特制定本制度。

　　二、本制度所稱行管文件，是指公司各部門在職責范圍內依照本制度制定的具有約束力的規(guī)范性文件。

　　三、本制度中的行管文件分為通知、規(guī)定、辦法、制度四種文件。

　　（一）通知是指向特定受文對象告知或轉達有關事項或文件，讓對象知道或執(zhí)行的公文。在本公司通知用于受文對象在單個部門、多個部門或全公司的范圍。

　　（二）規(guī)定指針對某一具體事物做出關于方式、方法或數量、質量的要求；在本公司規(guī)定受文對象在單個部門內部的范圍

　　（三）辦法指針對某一項工作或問題提出具體做法和要求的文件，辦法可以包含規(guī)定，但規(guī)定不能包含辦法，規(guī)定及辦法可以是臨時性的，如暫行規(guī)定、試行辦法等；在本公司辦法用于受文對象在多個部門或全公司的范圍。

　　（四）制度指長期要求大家共同遵守的辦事標準或行為準則。制度可以包含辦法，但辦法不能包含制度。在本公司制度用于受文對象在多個部門或全公司的范圍。

　　四、行管文件正式發(fā)布前需經過：起草、審核、會簽、合法性審查、修訂、審批等程序。

　　第二章起草

　　一、公司行管文件建設應當符合國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，并通過公司法務進行合法性審查。

　　二、公司行管文件建設應當切實保障公司、員工及相關利益者的合法權益，體現科學發(fā)展觀，實事求是地規(guī)范公司經營管理行為，促進公司各項工作向科學、規(guī)范、高效轉變。

　　三、行管文件撰寫人應按如下規(guī)范起草文件送審稿：

　　（一）行管文件抬頭標題下方應填寫送審稿抬頭信息；

　　（二）行管文件編號規(guī)則為：公司及部門字母簡寫-年號-XG/文件序號-文件版本修訂號。

　　（三）字體規(guī)定：

　　3、文件正文：宋體黑色五號字；條目章節(jié)序號需加粗；

　　4、文件頁眉：左上角統一高0.5厘米企業(yè)LOGO，右側行管文件編號黑體黑色小五號字

　　5、文件頁腳：黑體黑色小五號字；

　　四、行管文件用語應當準確簡潔，條文內容明確、具體、無歧義，表述準確，結構嚴謹，條理清楚，直述不曲，字詞規(guī)范，標點正確，篇幅力求簡短具有可操作性。

　　五、列入年度建設計劃的行管文件，由相應職能委員會或部門負責起草或修訂。起草或修訂過程中應廣泛征求意見，征求意見由起草委員會或部門組織。尤其有關酬勞、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、員工培訓、勞動紀律等涉及員工切身利益的文件，應當充分征求職工代表意見后，再寫入文件條款。

　　第三章審核

　　一、部門起草的文件，須撰寫人須將送審稿及“送審意見會簽表”（詳見附樣表一）提交給所在二級部門的負責人審核；委員會起草的文件，須撰寫人須將送審稿及“送審意見會簽表”提交給所在委員會組長審核；審核流程如下：

　　（一）是否與有關規(guī)定、辦法、制度相協調銜接；

　　（二）是否目的明確，各條款切實可行；

　　（三）是否深入征求有關部門或員工意見；

　　（四）對送審稿無異議且符合本制度第二章的規(guī)定的，在“送審意見會簽表”審核意見一欄中提出“同意”意見；

　　（五）對送審稿有異議或不符合本制度第二章規(guī)定的，在“送審意見會簽表”審核意見一欄中提出修改意見；

　　（六）部門起草的送審稿內容涉及多個部門的，撰寫人需將送審稿送至相關二級部門負責人會簽；并將所有會簽人姓名填入送審稿抬頭檔案信息中的審核人一欄；

　　二、二級部門負責人經審閱后在5個工作日內向撰寫人反饋審核意見；撰寫人應按照二級部門負責人的審核意見，對行管文件送審稿進行修改，修改完成后再次送交所在二級部門負責人審核，直至通過。

　　三、通過審核的行管文件，由撰寫人或審核人送交公司法務進行合法性審查。通過合法性審查后僅涉及單個部門內部的通知、規(guī)定，可在部門內部直接發(fā)布。

　　第四章審批

　　一、部門起草的文件發(fā)文范圍涉及兩個或兩個以上部門的通知、辦法、制度在通過審核及合法性審查后，由撰寫人或審核人將送審稿及“送審意見會簽表”（詳見樣表一）提交給分管副總經理或總經理審批；委員會起草的文件通過審核和合法性審查后，由撰寫人或審核人將送審稿及“送審意見會簽表”（詳見樣表一）提交給委員會主任審批；審批流程如下：

　　（一）對送審稿無異議且送審稿符合本制度中第三章規(guī)定的，在“送審意見會簽表”審批意見一欄中提出“同意”意見。

　　（二）對送審稿有異議或送審稿不符合本制度中第三章規(guī)定的，在“送審意見會簽表”審批意見一欄中提出修改意見；

　　（三）對于相關人員對主要內容存在較大爭議或沒有征求主要相關人員審核意見的，提出補辦意見；

　　（四）有關內容涉及重大事宜的，需通過審議會研究審批的，應邀請相關人員參與審議會決定審批意見或將送審稿發(fā)送有關部門和職工代表再次征求意見。

　　二、審批人經審閱后在10個工作日內向撰寫人反饋審批意見；撰寫人應按照審批意見，對文件送審稿進行修改，修改完成后再次按本制度第三章及本章條款提交審核、審批，直至通過才可發(fā)布。

　　第五章發(fā)文

　　一、對于僅涉及單個部門內部的通知、規(guī)定，通過審核及法務合法性審查后，可在該部門內部發(fā)布；涉及兩個或兩個以上部門的通知、辦法、制度通過審批后，由起草部門或委員會將送審稿抬頭檔案信息填寫完

　　二、發(fā)文可直接用送審稿格式發(fā)布，涉及兩個或兩個以上部門的通知、辦法、制度也可選用紅色文頭發(fā)文格式發(fā)布，紅色文頭格式規(guī)范如下（詳見附樣表六）：

　　（一）紅色文頭：公司全稱黑體紅色小初號字加粗。

　　（二）發(fā)文號：紅頭文頭標題下方居中，黑體黑色五號字，格式：XX（XXXX）XXX號

　　1、格式中，XX為發(fā)文部門規(guī)范簡稱；

　　2、格式中，（XXXX）為所發(fā)文件的年份號。

　　3、格式中，XXX號為年度該部門所發(fā)文件的流水號，其中-1XX為通知流水號， -2XX為制度

　　流水號， -3XX為辦法流水號，-4XX為規(guī)定流水號

　　（三）文件正文：宋體黑色四號字；條目章節(jié)序號需加粗

　　（四）發(fā)文紙張一般采用A4紙；面頁設置：上頁邊距2.0CM、下頁邊距1.5CM、左頁邊距2.0CM、右頁邊距1.5CM。電子發(fā)文統一以PDF文件格式發(fā)送。

　　三、發(fā)文部門或發(fā)文委員會要指定專人做好文件歸檔工作，對于電子文檔應分年度建立文件夾，并按所發(fā)文件的文件編號建立電子文檔；對于所有發(fā)放文件應保存一份書面文檔，于每個年度結束時按順序裝訂存檔。

　　四、行管文件發(fā)布后，相關部門負責組織學習，并貫徹。相關部門負責人對文件執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、評估，并及時向上一級領導反饋執(zhí)行效果。

　　五、行管文件發(fā)布后由起草部門或委員會負責最終解釋。

　　第六章修改

　　一、公司總經理、副總經理及各委員會、各部門負責人根據對相關規(guī)定、辦法、制度的執(zhí)行情況進行分析，實時根據公司發(fā)展情況提出修改建議。

　　二、相應人員接到修改意見后根據實際情況組織修改，修改后按本制度第三章、第四章條款提交審核、審批。

　　三、修改后的送審稿，須發(fā)布部門更新發(fā)布日期、版本、修訂號等信息，并注明廢止所替代的原文件名稱、版本、修訂號及發(fā)布日期。

　　第七章廢止

　　一、規(guī)定、辦法、制度發(fā)布注明廢止的文件為廢止文件，不再另行發(fā)布通知。

　　二、僅涉及單個部門內部發(fā)布的規(guī)定可由所在二級部門負責人自行決定是否廢止，如廢止通過發(fā)布通知予以廢止。

　　三、辦法、制度在公司實際運營中超過兩年以上未執(zhí)行的，由起草部門或委員會向行政辦提出申請廢止，行政辦報分管副總經理或總經理意見后決定是否廢止，如廢止通過發(fā)布通知予以廢止。

　　第八章附則

　　一、公司各委員會、各部門行管文件建設程序參照本制度執(zhí)行，具體格式可參照本制度附樣表二、三、四、五、六，由各委員會、各部門內部制定相關工作計劃。

　　二、本制度自20XX年9月1日起執(zhí)行，原相關文件在本制度執(zhí)行之日起廢止。

　　公司行管文件發(fā)文管理制度2

　　一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，本單位上報下發(fā)的各種文件，具體由辦公室負責。

　　二、對上級部門發(fā)來的文件，要進行文件、文號、機要編號的核定、登記。

　　三、本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收進行登記編號保管，不得個人保存，如職工工作需要借閱的可復印或借用。

　　四、凡正式文件在經登記后由辦公室主任（或副主任）根據文件內容和性質閱簽后，分送領導和承辦部門閱辦，重要文件或急件應立刻呈送領導（或分管領導）閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完。

　　五、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

　　公司行管文件發(fā)文管理制度3

　　第一條管理要點

　　1、為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學化，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用。

　　2、文件管理的范圍包括：上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。

　　3、制度類文件按照公司文檔統一格式進行編寫，統一頁眉、頁腳，寫明公司全稱及文件性質；正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部門、資料等信息；措辭規(guī)范，表達無歧義。

　　4、根據文件屬性、類別，對所有文件進行編號，根據編號定期歸檔，做好相應的文字記錄，以備查閱。

　　第二條制度規(guī)范

　　1、文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執(zhí)行。

　　2、公司上報下發(fā)正式文件的權利主要集中在行政人事部，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

　　3、公司對內公開文件由行政人事部負責起草和審核，總經理簽發(fā)；各部門需要向下或對外發(fā)文的文件由各部門負責起草，行政人事部負責審核，審核無誤后行政辦公室打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由總經理蓋章，簽發(fā)。

　　4、凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收并做好相應記錄。

　　5、機密文件由行政人事部主管保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關報表提交給部門主管。

　　6、各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續(xù)，對有密級程度的文件，需行政人事主管審批，總經理批準后方可借閱。

　　7、辦公室管理人員對文件借閱狀況進行登記，做好借閱記錄并限期清退。

　　8、按時間、資料、部門、名稱等資料分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。

　　9、根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報行政人事主管簽字批準，按照文件管理制度進行處理。

　　第三條文件管理流程設計

　　1、內部文件管理流程：起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔

　　2、外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀

　　3、借閱流程：提出申請，辦理手續(xù)→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀

　　公司行管文件發(fā)文管理制度4

　　第一章公文、文件審批管理

　　第一條公司的各類公文、文件、傳真、報告和資料，由公司行政部負責管理。

　　第二條收文、發(fā)文的簽批管理

　　(一)收文：各級政府下發(fā)的公文、文件，政府和行業(yè)主管部門發(fā)來的公文、文件及與公司有業(yè)務往來的企事業(yè)單位的信函等，應由公司文員進行收文登記，并填寫《收文處理單》，由行政部部長簽署批轉意見后，呈送公司主管領導閱示，文員按主管領導的批示，轉送有關部門或相關人員傳閱辦理。

　　(二)發(fā)文：公司對外發(fā)出的文件、報告、請示、信函等正式公文，應由與擬發(fā)文件內容相關的部門負責起草文稿，經主管領導審閱簽批后，傳至公司行政部打印、備檔和發(fā)送。

　　(三)凡公司對外發(fā)出的正式公文、文件、報告、請示、信函等，以及公司下發(fā)的各種公文、文件，須由總經理、董事長簽批才能生效。

　　(四)公司傳真件的接收和發(fā)出，均應由文員負責并做好記錄，對以公司名義發(fā)出的傳真件，將底稿存檔；接收的傳真件，要及時進行登記，收件人簽字并存檔。

　　第三條公文打印的管理

　　(一)公司公文、文件的打印，由文員負責。

　　(二)公司各部門需打印以公司名義發(fā)送的正式公文，須按程序填寫《發(fā)文審批單》；文員依據《發(fā)文審批單》中總經理的簽批，進行打印和發(fā)放。

　　(三)凡經行政部打印的公文、文件，必須預留一份與原稿一起，統一存檔。第四條文件借閱和復制的管理

　　公司各部門管理人員，因工作需要借閱或復制公司存檔的各類文件時，按檔案管理中“檔案的借閱與復制”的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二章檔案管理

　　第五條歸檔范圍

　　(一)上級政府和相關主管部門下發(fā)的文件、通知及相關許可證批件，企業(yè)上呈的報告、請示，企業(yè)發(fā)出的信函。

　　(二)公司近遠期規(guī)劃、工作計劃、各類統計報表、規(guī)章制度、項目可行性研究報告。

　　(三)公司各類會議記錄、紀要、決議等文件。

　　(四)業(yè)務往來信函、合同、協議、項目工程內業(yè)資料等。

　　(五)人事勞資檔案、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、資質證書等。

　　第六條歸檔要求

　　(一)凡屬應歸檔范圍的收文，均應及時辦理歸檔手續(xù)。

　　(二)相關業(yè)務部門獲得的批件手續(xù)，要及時登記歸檔，如要使用，可辦理正常借用手續(xù)；項目工程施工內業(yè)資料、文件(竣工批件)，在工程結束后，由相關責任部門進行裝訂整理，并將其完整歸檔，同時辦理交接手續(xù)。

　　(三)公司的檔案由檔案員負責整理歸檔，并按照檔案管理的有關規(guī)定，進行檔案的密級及類別劃分，針對不同密級的劃分，進行相應的檔案管理。

　　第七條檔案的借閱與復制

　　(一)公司董事會成員、經理班子成員需借閱檔案、文件時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》后，可通過檔案員辦理借閱手續(xù)，提檔或復制，閱后返還。

　　(二)公司其它人員因工作或業(yè)務活動需要借閱公司檔案時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》、經行政部部長批準后，公司檔案員方可辦理檔案的借閱、提檔或復制手續(xù)。

　　(三)公司檔案、文件的借閱人，應當愛護并保持借閱檔案的整潔和完整，嚴禁私自涂改、外借、翻印和抄錄，杜絕遺失現象的發(fā)生。如確屬工作或業(yè)務活動需要，對檔案文件進行摘錄和復制的，必須經行政部長批準后，方可由公司檔案員進行摘錄或復制。

　　第八條檔案的標識

　　對于失效或已更改的文件如：公司有關規(guī)定、制度、管理及辦法等，公司檔案員要標識明確并做明顯的標記，以防止誤用。

　　第九條檔案的銷毀

　　(一)公司的任何人未經總經理授權允許，無權隨意銷毀公司保存檔案資料。 (二)對于超過規(guī)定保存期限無保存價值的檔案資料，應當按規(guī)定的時限予以銷毀。銷毀檔案資料時，應當由公司檔案員，提交檔案銷毀報告并附銷毀檔案資料明細表，經行政部長審核簽字，呈報副總經理批準，方可組織銷毀。銷毀的全過程至少應由兩人參加。

　　第三章介紹信和印鑒管理

　　第十條公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、財務專用章及公司的介紹信、證明信、營業(yè)執(zhí)照、資質證書等。

　　第十一條公司印信由某某公司辦公室統一保管。

　　第十二條除公文外，需加蓋公司公章的文件、資料，由使用人提出申請，填寫印信申請單，經副總經理授權或批準，方可用印。申請單應注明資料名稱、份數、經手人批準人。

　　第十三條公司的重大經濟合同須加蓋公章，應由主辦部門提出申請，報董事長批準后，方可加蓋公章。

　　第十四條公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、合同文本、協議文本，及以公司名義對外發(fā)出的所有公文，必須經行政部審核，并進行統一編號登記、存檔備查。

　　第十五條行政部應建立印信臺帳，每一個印信都應預留樣式，并存檔。

　　第十六條公司印鑒的使用，應當按公司發(fā)文的審批程序規(guī)定進行審核批準，公司文員方可蓋章。對于不屬于公司正式發(fā)文審批程序的，對公司利益會產生重要影響的文件的簽章，要通過主管副總經理的批準方可進行；如果違反此項規(guī)定而造成的后果，由違反規(guī)定的直接責任人負責。印信管理人員不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章。

　　第十七條介紹信的`填寫，必須注明辦事人、去往單位、辦理事由、時間等，不允許攜帶空白介紹信。嚴禁在空白介紹信和空白紙上加蓋印章。

　　第十八條公司印章除特殊規(guī)定外，一律用紅色印泥。

　　第十九條印信管理人員應在每年的三月前將上一年的介紹信存根歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。

　　第二十條經公司加蓋印鑒的公文，如出現意外情況或不利后果時，應當由公文批準人和直接責任人承擔相應責任。

　　第二十一條使用公司法定代表人名章、財務負責人名章時，須征得公司法定代表人及財務負責人本人的同意。

　　第二十二條公司印章因特殊原因借出使用，需要報董事長批準，并認真填寫公司印章借據，印章借據應注明資料名稱、份數、經手人、批準人及借出時間和歸還時間，印章歸還后，該借據不得消毀，存檔備查。

　　第二十三條經董事長批準方可銷毀印章，銷毀時必須有兩人監(jiān)督，并做好登記。

　　第四章會議管理

　　第二十四條公司召集的會議，由行政部負責通知并組織人員準時到會。

　　第二十五條公司級的會議只設有公司例會、專題例會和總經理辦公會。

　　第二十六條行政部負責上述會議的會務工作，必要時負責形成會議紀要。

　　第二十七條公司例會和總經理辦公會形成的決定，由行政部負責督辦和檢查落實情況；專題例會所做出的決定，由主管領導負責落實。

　　第二十八條公司例會是公司行政、業(yè)務及其他事務管理的會議，會議由總經理主持或授權主持，全體員工參加，主要是報告和處理公司臨時性重要問題，一周召開一次。

　　第二十九條專題例會是根據部門業(yè)務上的關系而召開的業(yè)務工作會議，由主管領導主持，對生產經營過程進行階段性分析和總結，并做出決定，報告董事長。

　　第三十條總經理辦公會不定期召開，會議主要討論、決定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度及月工作計劃及其他有關公司重大問題的會議。

　　第三十一條公司任何級別的會議，均要經過周密的準備工作，準備好議題、提案，不開無準備的會議。

　　第五章固定資產及設施設備管理

　　第三十二條為加強對公司固定資產及設施設備的管理，特制定如下規(guī)定：

　　(一)公司固定資產及設備設施，由行政部指定專人負責，統一進行管理。

　　(二)公司固定資產及設備設施，必須建立《固定資產管理臺帳》及《設備設施(辦公設備)登記表》。

　　(三)固定資產除不動產之外，均應建立實物負責人制度，由責任人對所負責的設備設施定期提出保養(yǎng)和維護維修計劃，經行政部長審核，副總經理批準后，按計劃安排專業(yè)人員進行維修和修養(yǎng)，確保設備設施的完好。

　　(四)因工作業(yè)務的需要，需更換或新增辦公設備設施的，應由各部門按規(guī)定填寫《設施配置申請單》，報經副總經理批準后，由行政部負責組織安排采購；日常辦公用品和低值易耗品，由副總經理批準后按需購買；

　　(五)各部門責任人要認真管理和維護好本部門使用的資產設備，部門間不得隨意調換辦公設備，不得隨意把辦公所用的桌椅、沙發(fā)等搬出辦公樓外。

　　(六)作好辦公樓外(如施工現場、售樓處等)的設備設施、辦公家具的管理，如因階段性工作結束而對設備設施及辦公家具停止使用時，應負責與行政部進行交接，或以其它方式妥善保管以備再用。

　　第六章保密管理

　　第三十三條保密范圍和密級確定

　　(一) 公司秘密包括下列秘密事項。

　　1. 公司重大決策中的秘密事項。

　　2. 公司正在決策中的秘密事項。

　　3. 公司內部掌握的客戶、意向客戶資料，合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

　　4. 公司財務預算報告及各類財務報表、統計報表。

　　5. 公司計劃開發(fā)的的、尚不宜對外公開的項目信息。

　　6. 公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料。

　　7. 其他經公司確定應當保密的事項。

　　一般性決定、決議、通知、行政管理資料等內容文件不屬于保密范圍。

　　(二) 公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級

　　絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權力和利益遭到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受損害。

　　(三)公司密級的確定

　　1. 公司經營發(fā)展中，直接影響公司權益的重要決策、文件資料和正在洽談的尚未公開的新項目為絕密級。

　　2. 公司的規(guī)劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級。

　　3. 公司人事檔案、合同、協議、員工工資收入的各類信息為秘密級。

　　4. 屬于公司秘密的文件、資料，應當依據規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。

　　第三十四條保密措施

　　(一) 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由主管經理委托專人執(zhí)行。

　　(二) 對于密級的文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施

　　1. 未經總經理或主管副總經理批準,不得復制和摘抄.

　　2. 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。

　　3. 保存在設備完善的保險裝置內。

　　(三)屬于公司秘密的，由公司指定專門部門負責執(zhí)行，并采用相應的保密措施。

　　(四)在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經總經理批準。

　　(五) 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施：

　　1. 選擇具備保密條件的會議場所。

　　2. 根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。

　　3. 依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件。

　　4. 確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

　　(六)不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。

　　(七) 公司工作人員發(fā)現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經理；總經理接到報告，應立即做出處理。

　　第三十五條責任與處罰

　　(一) 出現下列情況之一者，給予警告。

　　1. 泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的。

　　2. 違反本制度規(guī)定的秘密內容的。

　　3. 已泄露公司秘密但采取補救措施的。

　　(二)出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失，情節(jié)嚴重者，直至追究其法律責任

　　1. 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的。

　　2. 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

　　3. 利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。

　　第七章公務車輛管理

　　(一)公務車輛由行政部負責管理，統一調度。

　　(二)公務車輛負責公司組織的大型活動、對外接待、招待、財務部存取款(現金)及各部門公務用車。

　　(三)各部門用車必須填寫《用車記錄》，經部門負責人審批后報行政部派車。

　　(四)公務車輛的所需費用，如：保險費、養(yǎng)路費、車船使用稅、車輛檢驗費、小修、正常保養(yǎng)、道橋和停車費，以及因工作需要駕車到外省市往返費用由公司承擔。

　　(五)建立車輛臺帳，實行單車百公里耗油考核，單車核算，節(jié)約用油。

　　(六)外單位需借用公司車輛的，必須經主管經理批準后方可安排。

　　(七)要加強對車輛的定期保養(yǎng)和維護，保證車輛的正常運轉和完好，正常保養(yǎng)按車輛行駛公里數的標準進行，需修理的填寫《車輛維修單》，按審批程序得到批準后，由行政部統一安排維修，并填寫《車輛保養(yǎng)記錄》。

　　(八)司機必須遵紀守法，按章行駛，確保安全。如因其違章駕駛、亂停亂放、酒后駕車、私自出車被取締、罰款、吊扣等一切后果，均由司機自己承擔。公司將根據情節(jié)輕重對其進行扣發(fā)獎金、取消駕駛公司車輛資格、直至辭退等處理。

　　(九)公司車輛配備專職司機，其他人不準駕駛公司車輛，否則發(fā)生事故均由駕車人承擔，并視情節(jié)輕重追究司機責任。

　　公司行管文件發(fā)文管理制度5

　　1.技術文件分為“受控”個“非受控”文件兩大類。“受控”文件指與質量管理體系運行的有關文件。

　　2.文件的更改須填寫《文件更改申請單》由負責人簽字后方可更改并標識，文件更改幅度較大時，予以換版。換版文件下發(fā)后，必須將原文件由行政部收回，以保證使用有效版本。

　　3.文件領用者，因文件丟失或者損壞需要領用新文件時，到行政部填寫《文件處理單》，經常務副總審核、批準后方可領用。

　　4.文件管理者、文件持有者要派專人管理文件，并保持文字清晰，外來借閱者需填寫《文件借閱登記表》，經常務總經理批準后方可借閱。

　　5.作廢文件銷毀時，由該部門填寫《文件處理單》，由總經理審核、批準后統一銷毀。需要留用的加蓋“作廢留用章”后方可保留。

　　6.質量記錄的格式和內容由使用部門設計，行政管理部門審查批準，統一編號控制。質量記錄表需要更改時，仍由原審批部門審批。

　　7.質量記錄填寫：要求個部門質量記錄填寫人員在填寫時要及時、完整、自己清楚、數據準確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫。質量記錄原則上不準更改，如有失誤或者計算錯誤時，在改動處劃改并簽名。

　　8.質量記錄的借閱：外來人員借閱質量記錄經常務副總批準后辦理借閱手續(xù)借閱，公司人員經行政部部長批準后，辦理借閱手續(xù)。

　　9.質量記錄的管理和保存：質量記錄由本部門制定專人負責保管，注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、保存期按《質量記錄清單》的要求實施。

　　10.各類質量記錄由各部門指定專人手機、整理分類并裝訂，行政部負責歸檔并規(guī)定期限保存。

　　11.質量記錄銷毀：對于超過保存期的質量記錄，由行政部和使用部門負責簽字，包常務副總審核批準后，進行銷毀并填寫《質量記錄銷毀清單》，需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章后由行政部統一保存。

　　12.行政部對質量記錄的填寫和使用情況進行檢查。并留有記錄，填寫《監(jiān)督檢查記錄》，發(fā)現問題及時進行糾正。

　　公司行管文件發(fā)文管理制度6

　　1、目的

　　為提高公司文件處理工作的效率和質量，使之規(guī)范化、科學化、制度化，對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定，實現公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　適用于公司及各部門文件和外來文件的管理。

　　3、職責

　　3.1 公司總經辦是公司文件管理的歸口部門，負責文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作，并負責在全公司范圍內對本制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。

　　3.2 總經辦負責公司質量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規(guī)文件、政府相關外來文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

　　3.3 各部門產生的內部使用的文件有部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

　　3.4 文件編制、審批、發(fā)布的權責

　　3.4.1 總經辦負責組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎性管理制度及行政性發(fā)文（通知、通告）等文件。

　　3.4.2 財務部負責制定公司財務管理制度文件。

　　3.4.3 客服部負責制定公司客服管理制度文件。

　　3.4.4 生產部負責制定公司生產管理制度文件。

　　3.4.5 質檢部負責組織制定公司質量體系文件、產品認證文件，并負責制定質量管理制度、產品質量檢驗規(guī)程、檢驗作業(yè)指導書等文件。

　　3.4.6 設計部負責制定公司公司技術管理規(guī)范、產品技術標準、產品設計開發(fā)輸出文件（設計圖樣、產品bom、檢驗標準、規(guī)范測試）等文件。

　　3.4.7 工廠負責制定產品bom、產品工藝文件、操作規(guī)程、生產作業(yè)指導書等文件（由打樣工廠負責）。

　　3.4.8 公司及各部門文件制定由部門負責人或指定人員編制，公司副總或部門負責人審核，總經理批準。

　　3.4.9 公司及各部門文件分發(fā)布前，應向總經辦提交電子/紙張文件審核備案，并獲得文件號。

　　3.5 質量體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布，依《質量手冊》和《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

　　4、定義

　　4.1 文件：公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書，是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

　　4.2 受控文件：需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持最新有效版本的文件，

　　4.3 非受控文件：不受更改/修訂的控制，其封面或正文頁面無“受控”標識，文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

　　4.4 外來文件：指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件。(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等）

　　5、工作程序

　　5.1 文件的分類

　　5.1.1 文件屬性分類

　　（1）質量體系文件：質量方針、質量目標、質量手冊、質量體系程序文件、質量計劃及質量體系運行過程中形成的文件。

　　（2）行政性文件：公司的公告、通知、通報、報告、申請、傳真等。

　　（3）管理性文件：公司管理規(guī)章制度、工作流程、規(guī)范/規(guī)定等，如人力資源管理制度、行政管理制度、產品設計開發(fā)流程等。

　　（4）技術性文件：產品標準、設計圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等。

　　（5）外來文件：國家有關法律、法規(guī)、國家/行業(yè)標準、供應商/客戶提供文件、設備文檔等。

　　5.1.2 文件階層分類

　　（1) 一階文件：公司章程、公司經營規(guī)劃/計劃、質量手冊。

　　（2) 二階文件：公司經營管理活動開展所有過程控制的程序文件。

　　（3) 三階文件：管理制度、規(guī)范/規(guī)定、設計文件、技術規(guī)程、作業(yè)指導書、外來文件等。

　　（4) 四階文件：各記錄表單、報表等。

　　公司行管文件發(fā)文管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為加強公司法律風險防范與控制，維護公司及其股東合法權益，促進公司依法經營與管理，把公司的各項經營管理活動納入法制化管理軌道，規(guī)范公司法律顧問（以下簡稱法律顧問）工作，根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，制定本規(guī)定。第二條法律工作任務是建立和健全公司法律風險防范體系與機制，促進依法經營管理，依法維護股東和公司合法權益，確保公司經濟建設健康、安全和可持續(xù)發(fā)展。

　　第三條法律工作應當遵循以下原則：

　　（一）依據國家法律法規(guī)和有關規(guī)定，開展工作；

　　（二）依法維護公司和公司股東合法權益；

　　（三）以事前防范法律風險和事中法律控制為主、事后法律補救為輔。

　　第四條公司應當擁有常年法律顧問，法律顧問包括法律事務顧問和外聘法律顧問，二者應緊密配合，以確保公司法律事務工作的順利開展。

　　第五條法律顧問履行職責享有下列權利：

　　（一）根據工作需要查閱公司有關文件、資料，詢問有關人員；

　　（二）對損害公司合法權益、損害出資人合法權益和違反法律法規(guī)的行為，提出意見和建議；

　　（三）法律、法規(guī)、規(guī)章和公司授予的其他權利。

　　第六條法律顧問應當履行下列義務：

　　（一）遵守國家法律法規(guī)和有關規(guī)定以及企業(yè)規(guī)章制度，恪守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律；

　　（二）依法履行法律顧問職責；

　　（三）對所提出的法律意見、起草的法律文書以及辦理的其他法律事務的合法性負責；

　　（四）保守國家秘密和公司商業(yè)秘密；

　　（五）法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定的應當履行的其他義務。

　　第七條公司內設法律事務顧問，由公司職員擔任。法律事務顧問負責承擔公司法律事務，向公司分管領導負責和報告工作。法律事務顧問應對公司在經營、管理及其決策中的.法律風險及時提出法律意見與建議。

　　第八條法律事務顧問的職責是：

　　（一）正確執(zhí)行國家法律、法規(guī)，對公司重大經營決策提出法律意見；

　　（二）起草或者參與起草、審核公司重要規(guī)章制度；

　　（三）審核公司合同，參加重大合同的談判和起草工作；

　　（四）參與公司的分立、合并、破產、解散、投融資、擔保、租賃、產權轉讓、招投標及改制、重組等重大經濟活動，處理有關法律事務；

　　（五）協助辦理企業(yè)工商登記以及商標、專利、知識產權保護、公證、鑒證等有關法律事務；

　　（六）配合公司有關部門對職工進行法制宣傳教育；

　　（七）提供與公司生產經營有關的法律咨詢；

　　（八）受公司法定代表人的委托，參加公司的訴訟、仲裁、行政復議和聽證等活動；

　　（九）辦理公司交辦的其他法律事務。

　　第九條下列規(guī)章、合同、協議、洽談紀要和意向書，應當經法律事務顧問審核：

　　（一）公司的規(guī)章，包括具有規(guī)范性的決議、決定、通知或指導意見；

　　（二）分立、合并、改制重組協議；

　　（三）設立、變更、終止（解除）勞動關系的通知、協議，經濟補償協議；

　　（四）重要投資協議、合作合同和其他經濟合同；

　　（五）公司認為應當法律審核的其他法律文書。

　　第十條公司應當聘請專業(yè)律師事務所作為外聘法律顧問，公司在作出下列事項決定前，應當由外聘法律顧問提出法律意見書：

　　（一）公司的基本制度；

　　（二）公司的分立、合并、破產、解散、投融資、擔保、租賃、產權轉讓、招投標及改制、重組等；

　　（三）公司重要投資項目、合作及信托、委托貸款等；

　　（四）公司認為的其他事項。

　　第十一條公司并購、對外擔保、對外投資等事項，應由法律事務顧問和外聘法律顧問共同組織對目標企業(yè)展開法律盡職調查，進行風險分析和評估。

　　第十二條法律工作經費由公司撥付，進入公司預算管理。涉及公司或職能部門的事務，其費用在法律顧問經費中開支；涉及直屬單位的事務，其費用由該直屬單位開支。

　　第二章合同管理

　　第十三條本規(guī)定所稱合同指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。

　　公司與平等主體簽署的協議及合同性文件均按照本規(guī)定進行管理。

　　第十四條公司與其他平等主體間設立、變更、終止民事權利義務關系應當采取書面形式的，不得以口頭合同形式或事后補簽合同。

　　第十五條公司可以推行格式合同。格式合同文本經法律事務顧問審核，凡使用公司制訂的格式合同的可以不再經法律審核程序，但是需要改變格式合同文本內容的除外。

　　由締約相對方提供格式合同文本的，需在法律事務顧問或外聘法律顧問的指導下簽署。

　　第十六條經簽署的合同正式文本需保留一式兩份以上，承辦部門或人員應當將合同原件分別提交公司行政辦公室和財務部備案，其他需要的部門可以留存復印件；以傳真形式簽訂的合同，原件存行政辦公室，復印件存法律事務顧問和財務部。財務部憑備案合同辦理結算業(yè)務。

　　第十七條涉及商業(yè)秘密的保護措施，專利、注冊商標申請文件，知識產權貿易等事項的合同及相關文件應當經法律事務顧問審核，必要時可要求外聘法律顧問審核并出具合同審查意見書。

　　第十八條為避免合同執(zhí)行過程中出現的法律風險，法律事務顧問應當實行事中控制制度，即對合同（項目）的執(zhí)行（履行）過程實施的法律監(jiān)督與審查，避免因情況的變化而產生新的法律風險。

　　第十九條下列合同（項目）的執(zhí)行過程應當實施事中法律風險控制：

　　（一）分立、合并、投資、擔保、重要資產租賃、產權轉讓、招投標及改制、重組等重大經濟活動；

　　（二）重大投資、合作、信托及金融項目；

　　（三）公司認為應當事中控制的其他合同（項目）。

　　第二十條合同（項目）的承辦部門和人員應當將合同（項目）執(zhí)行過程中的變化情況，及時反饋法律事務顧問；法律顧問也應當跟蹤、詢問執(zhí)行情況，遇有變化足以形成新的風險的，應當及時采取相應措施；必要情況下，經公司領導同意，可以要求外聘法律顧問對專項問題出具法律意見書。

　　第二十一條變更、解除或終止合同（項目）的協議，或主張事實與權利、承認事實與義務的文件應當經法律事務顧問或外聘法律顧問審核。

　　第三章企業(yè)內部咨詢制度

　　第二十二條為協調公司各部門的法律事務，為公司經營管理提供法律保障，公司實行內部咨詢制度；公司的內部咨詢工作由法律事務顧問負責。

　　第二十三條法律事務顧問可以采取書面或口頭方式回復各部門提出的咨詢；但對各部門以書面形式作出的且要求書面答復的咨詢，法律事務顧問必須以書面形式作出回復。

　　第二十四條法律事務顧問應當在合理的期限內對各部門提出的咨詢作出回復，一般不得超過七個工作日；特殊情況下，對必須書面回復的咨詢可以先行口頭答復，并在事后出具書面回復意見。

　　第二十五條各部門的書面咨詢及法律事務顧問的書面回復均應當一式兩份，法律事務顧問及各部門各留存一份。

　　第四章訴訟與仲裁管理

　　第二十六條涉及公司的下列案件由外聘法律顧問負責承辦，由法律事務顧問負責協助和管理：

　　（一）民事案件；

　　（二）行政復議與訴訟案件；

　　（三）勞動爭議仲裁案件；

　　（四）商業(yè)仲裁案件。

　　第二十七條公司有關部門或人員接到訴訟、仲裁的法律文件，或者行政處罰決定書，應當及時報送法律事務顧問處理。

　　第二十八條遇有糾紛或其他事項需要起訴、申請仲裁的，當事部門應當向法律顧問提交下列材料，并經部門負責人和公司分管負責人簽署意見：

　　（一）糾紛或其他事項的基本情況；

　　（二）有關證據材料；

　　公司行管文件發(fā)文管理制度8

　　一、公司行文是企業(yè)請示、報告、商洽工作、向下傳達決定、批復處理問題、指導工作的重要形式。

　　二、公司行文要做到規(guī)范、準確、及時，并實行統一管理。

　　三、公司行文的程序為：擬搞、審核(部門領導)、簽發(fā)(公司領導)、打印、分發(fā)、登記、歸檔、銷毀。

　　四、行文與打印管理

　　1、公司行文由業(yè)務承辦人起草，在發(fā)文稿申請表中須有文件標題、發(fā)送范圍、印制份數、擬稿單位與擬稿人，部門負責人簽名、標定日期和密級；部門負責人審定，總經理簽字同意后打印發(fā)文。

　　2、經總經理批準簽發(fā)的文稿交行政部統一編號打印，由起草人校對(對文稿內容、質量負責)修正后，及時送交給有關部門和人員，或由行政部發(fā)出。

　　3、打印人員不得截留文件，或將打印、復印、傳真等行文中的有關商業(yè)秘密或企業(yè)管理規(guī)定中須保密的事項透露給他人。

　　五、發(fā)文管理

　　1、公司發(fā)文由行政部統一編號、存檔。有領導批示的`，還應附批示件。

　　2、部門和個人收文應在行政部發(fā)文登記冊中簽名。

　　3、公司制度、規(guī)定、決定、決議、紀要、任命以及向政府有關部門的請示、報告等以紅頭文件印發(fā)，其他文件通常用普通紙印發(fā)。

　　4、公司內部文件，各部門應妥善保管，年終由行政部統一收回處理。

　　六、收文管理

　　1、公司收文的處理程序為：收文、分文、記錄、傳送、歸檔。

　　2、公司收文由行政部統一負責：收到發(fā)來文件后，應先做好歸類、登記，根據文件的內容，分送有關領導閱示和主辦部門處理后，收回歸檔。

　　3、急件或涉及商業(yè)機密的傳真應由專人處理。

　　七、所有文件收取發(fā)放，必須有登記、簽收手續(xù)。

　　公司行管文件發(fā)文管理制度9

　　為了更好地規(guī)范各類文件的起草、收發(fā)、報送、保管等環(huán)節(jié)，特制定本制度。

　　一、上級來文和外單位來文。辦公室人員對上級來文和外單位來文首先要在收文登記簿上詳細登記，來文單位、日期、份數、密級、字號等要登錄清楚，其次填寫好文件閱辦卡并粘貼于原文上面，并送總經理批示，總經理批示后送有關人員傳閱，總經理有批辦意見的，辦公室應提醒有關人員批示閱辦結果，并將閱辦結果送總經理閱。所有傳閱人閱畢交辦公室應及時將文件收回，分類別分單位存入檔案袋。

　　二、本單位各類文件包括簡報的起草均有辦公室人員負責起草，部門專業(yè)文件由各部門專業(yè)人員保起草，凡以文件或紀要簡報名義上報或下發(fā)的文件均由辦公室填寫發(fā)文卡，由簽發(fā)人即總經理簽發(fā)后，并詳細填寫發(fā)文登記簿方可復印并存檔，沒有總經理簽發(fā)的文件不能發(fā)出和存檔。

　　三、上報和發(fā)往其他單位的文件應填寫文件送達登記簿，由接收文件人簽字后方可，否則，不能擅自將文件交予他人，而不辦理簽收手續(xù)。

　　四、報告、請示、匯報、制度、規(guī)定等均應以文件形式印發(fā)，宣傳活動類一般應以簡報形式印發(fā)，每周例會的紀要內容均以紀要形式印發(fā)。落實公司會議精神的情況匯報應以文件形式上報。

　　五、凡打印的錯文件應及時銷毀，以免機密外泄。

　　六、借閱文件超過八小時的應辦理借閱手續(xù)，否則不以外借。借閱文件者只限本單位人員，重要文件的借閱均由總經理批準。

　　公司行管文件發(fā)文管理制度10

　　一、總則

　　第一條、為減少發(fā)文數量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，根據有關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，特制訂本制度。

　　第二條、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文、同級函、電、來文、企業(yè)上報下發(fā)的各種文件、資料。

　　二、收文的管理

　　第三條、公文的簽收

　　1、凡接收公文均由秘書登記簽收后分別轉交相關部門，在簽收和拆封時，秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因，對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

　　2、對政府部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告有關部門，并登記差錯文件的文號。

　　第四條、公文的閱批與分轉

　　1、凡正式文件均需由秘書根據文件內容和性質閱簽后分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送總經理親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。

　　2、一般函、電單據等，由秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦部門聯系后再分轉處理。

　　3、為加速文件運轉，秘書應在當天或第二天將文件送到總經理辦公室，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天。

　　第五條、文件的傳閱與催辦

　　1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉借給其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

　　2、閱讀文件應抓緊時間，當天閱讀完后應在下班前將文件交秘書處，閱批文件一般不得超過兩天，閱后簽名以示負責。如有總經理“批示”、“擬辦意見”，秘書應責成有關部門和人員按文件所提要求和總經理批示辦理有關事宜。

　　3、閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。

　　4、文件閱完后應送交秘書，切忌橫傳。

　　5、行政秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放或分散，如需備查，應按照有關保密規(guī)定，并征得秘書同意予以復印或摘抄，原件應及時周轉歸檔。

　　三、文件借閱和清退

　　第六條、各部門有關人員因工作需要借閱一般文件，需經本部門主管簽寫便條，對有密級的文件須秘書同意后方可借閱。

　　第七條、借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾畫等。

　　第八條、各部門應具體指定責任心強的主管負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

　　四、文件的立卷與歸檔

　　第九條、文件的歸檔范圍

　　凡下列文件統一由行政秘書歸檔：

　　1、企業(yè)領導發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和經營工作的各類計劃、統計、季度、年度報表等。

　　2、各種專業(yè)例會記錄。

　　3、企業(yè)召開重要會議所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等。

　　4、有保存價值的客戶資料及處理結果。

　　5、企業(yè)日志和大事記。

　　第十條、立卷要求

　　1、文件的立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。

　　2、立卷時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。

　　3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。

　　五、文件的銷毀

　　第十一條、對于多余、重復、過時和無保存價值的文件，秘書應定期清理造冊并按行政有關規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。

　　六、附則

　　第十二條、本制度解釋權歸行政部。

　　第十三條、本制度自公布之日起執(zhí)行。

　　公司行管文件發(fā)文管理制度11

　　1、目的

　　為提高公司文件處理工作的效率和質量，使之規(guī)范化、科學化、制度化，對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定，實現公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執(zhí)行、修改、廢止和備案。

　　3、定義

　　3.1文件：公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書，是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

　　3.2受控文件：需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

　　3.3非受控文件：不受更改/修訂的控制，其封面或正文頁面無“受控”標識，文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

　　3.4外來文件：指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)。

　　4、職責

　　4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門，負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作，并負責在全公司范圍內對制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。

　　4.2各部門產生的內部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

　　4.3文件編制、審批、發(fā)布的權責

　　4.3.1各部門負責制定部門職責范圍內的制度文件。

　　4.3.2管理者代表負責組織相關部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

　　4.3.3人事行政部為公司文件規(guī)范化統籌管理部門，負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。

　　5、文件分級分類

　　5.1文件分級

　　5.1.1一級文件：公司戰(zhàn)略規(guī)劃具有長期指導性、規(guī)范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統文件。包括但不限于公司員工手冊、經營管理規(guī)范等。

　　5.1.2二級文件：規(guī)范各專業(yè)職能管理、服務規(guī)范管理等方面的文件。

　　5.1.3三級文件：各職能管理、服務規(guī)范等具體實施的作業(yè)指導流程及相關技術文件、操作規(guī)定、規(guī)范、項目管理文件、公文等，包括具體的作業(yè)方法和標準。

　　5.1.4四級文件：表格、表單類文件，凡記錄作業(yè)結果所用的表格等。

　　6、文件編號、標識與控制

　　6.1文件編號：[Microsof1]公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

　　注：各部門代號

　　部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼

　　6.2文件的標識與控制

　　文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識；如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件，不作標識；

　　長期有效的文件予以編號和標識，控制其發(fā)放，回收作廢失效版本；

　　一次性或短時間有效的文件過期自然失效，以其標題、日期作為標識，不必跟蹤回收其過期版本。

　　7、文件編制、審核、批準和發(fā)布

　　7.1行政文件與管理性文件的編制與審批

　　(1)公司級行政性文件：公司組織機構設置、人事任免涉及公司經營管理、技術、生產、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告，由人事行政部負責編制。

　　(2)公司級管理性文件：如人力資源管理制度、技術文件管理制度、財務管理制度，由各部門依本制度4.3條負責編制。

　　(3)各部門行政性文件：各部門因部門管理及工作開展所需求發(fā)布的通知/通告，由相關職能部門負責編制。

　　(4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內部業(yè)務便簽》，部門負責人審核，常務副總批準、審閱和簽發(fā)。

　　(5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發(fā)單》，部門負責人審核，常務副總批準、審閱和簽發(fā)。

　　7.2文件歸檔、發(fā)放、保管

　　7.2.1文件歸檔

　　(1)經審批后的文件，人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”，并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

　　(2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新，并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

　　7.2.2文件發(fā)放

　　公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發(fā)放：

　　(1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發(fā)至各部門；

　　(2)作業(yè)文件、記錄下發(fā)至使用文件的相關部門；

　　(3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本，人事行政部及時收回作廢文件；行政辦公室擬定《文件發(fā)放登記表》按上述規(guī)定范圍發(fā)放文件,并注明發(fā)放數量，填寫發(fā)放編號，并由領用者簽名。

　　(4)文件接收部門應指定人員接收文件，收文者要在《文件發(fā)放登記表》中簽名。

　　7.2.3文件保管與借閱

　　(1)文件保管：所有經批準發(fā)布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門，文件持有者使用有效版本，并確保文件清晰易于識別。

　　a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

　　b、技術文件正本按文件歸口存放于文件產生的技術部門。

　　c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。

　　(2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續(xù)，各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”，管理文件的借出和歸還。

　　(3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份，并作出版本標識，采用密碼進行保護，限定查閱及使用范圍，由授權使用的人員進行操作。

　　(4)文件的持有者若跨部門調動或離職，應辦理文件交接、歸還手續(xù)。

　　7.3文件的更改與回收作廢

　　7.3.1文件更改

　　(1)當文件不適應需要更改時，由文件歸口部門提出，并實施具體更改工作，文件更改必須符合統一性、協調性，必要時相關的文件應進行同步更改。

　　(2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

　　(3)文件修改內容較少時，可以采用劃改、換頁的方式進行更改；單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發(fā)生重大變化時應進行換版。

　　(4)公司文件更改狀態(tài)按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態(tài)為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態(tài)之間的關系為：每版文件同一版本內可以允許修改10次，即修改狀態(tài)號最高是10，當超過10次時，文件換版，即由A版升為B版，以此類推。特殊情況下，換版不受此限制。

　　(5)文件更改內容必須及時到達文件使用場所，對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查，并確認更改效果。

　　(6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發(fā)現文件的問題，提出文件更改意見。

　　7.4文件的.作廢與銷毀

　　(1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發(fā)布時，原文件應作廢收回，作廢的原版文件由人事行政部按原發(fā)放數量回收，并登記標明回收日期。

　　(2)文件作廢或換頁換版時，對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀，并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中，若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。

　　(3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

　　7.5外來文件管理

　　7.5.1外來文件接收與歸口

　　(1)國家法律、法規(guī)；國家、行業(yè)、地方標準；上級主管部門下發(fā)的管理辦法、制度、規(guī)定等外來文件，由人事行政部統一收集管理，并建立《外來文件清單》。

　　(2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。

　　(3)外來的一般性通知、公告等需執(zhí)行的文件由公司總經理審批后，交由相關部門傳閱執(zhí)行，履行完畢后，由執(zhí)行部門記錄執(zhí)行情況，交檔案室備檔。

　　7.6保密文件的管理