董事會決議書（精選20篇）
在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到決議書，決議書是一只無形的手推動展某項工作、任務或活動開展。那要怎么寫好決議書呢？下面是小編為大家整理的董事會決議書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
董事會決議書 1
鑒于______________公司的經營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產為_____元，占原公司_____％。_____公司資產為_____元，占原公司_____％。
二、會議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會決議書 2
_________有限責任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_________的_________職務，選舉_________為公司_________職務。
二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。
三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
_________有限公司
董事會成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議書 3
______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由______人組成，由______擔任清算組組長，______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業法實施細則》等法律規定以及《公司章程》規定行使清算公司的各項權利；
二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷等手續。
______公司
董事會成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會決議書 4
___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，關于公司經營狀況和資金周轉問題進行決議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內，向________________公司借款________萬元（人民幣）。
二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關合同和相關文書。
_________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會決議書 5
________有限公司于________年________月________日在________市________區________路________號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：
一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會成員。
二、選舉________、________為________有限公司首屆監事會成員，另一名監事由職工民主選舉產生。
三、決定公司法定代表人由董事長擔任。
四、通過公司章程。
股東：________有限公司（蓋章）
股東：________有限公司（蓋章）
________年________月________日
董事會決議書 6
鑒于____________公司的經營狀況及經營范圍的不斷擴大，全體董事會成員于________年____月____日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定擬對外投資____________公司。
二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設備____________，折合人民幣____________元。
三、投資金額占投資的____________公司的____________％。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。____________公司董事會成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日
董事會決議書 7
時間：_______年______________月_______日
地點：______________
經董事會研究決定，同意_______公司成立。
具體情況如下：
一、投資者名稱：
甲方名稱：_______
法定地址：_______
乙方名稱：_______
法定地址：_______
二、經營范圍：_______
三、投資及出資方式：
投資總額：_______萬元。其中技術出資_______萬元，固定資產投資_______萬元，流動資金_______萬元。
注冊資本：_______萬元。其中：甲方出資_______萬元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬元，占注冊資本的_______%。
四、公司經營目的：公司以獲得合法的`贏利為經營目的，并能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。
五、外商企業經營年限_______年，自營業執照簽發之日算起。
六、合資公司注冊地址：_______。
董事長_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)
_______年_______月_______日
董事會決議書 8
____________有限公司股東會決議書
會議時間：______年___月___日
會議地點：____________
出席會議股東：____________
公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于______年___月___日在召開。出席本次會議的股東共計___人，代表本公司______%的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定和要求，對本公司具有法律效力，決議內容具體如下：
（聯保體綜合授信適用）
□同意本公司作為（身份證號：_________）的指定授信提用人在_________銀行股份有限公司分行辦理聯保體綜合授信業務，與共同使用其在聯保體綜合授信業務項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯保體其他成員及其指定企業在該聯保項下的.授信承擔連帶責任保證。聯保體綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國*生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯保體授信合同》為準。
（綜合授信下共同受信模式適用）
□同意本公司作為（身份證號：_________）的共同受信人在_________銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業務，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內容以本公司和_________銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。
本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定作出，該決議真實、合法、有效。
股東（簽名）：_________
時間：______年___月___日
董事會決議書 9
根據《公司法》及本公司章程的.有關規定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持，構成決議如下：
一、選舉___________為公司董事長。
二、聘任___________為公司經理。
以上事項表決結果：同意__________人，占董事總數__________%。
不一樣意________人，占董事總數__________%。
棄權__________人，占董事總數__________%。
決議人：
日期：
董事會決議書 10
鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________公司
董事長：____________________
董事會成員（簽字）：____________
________、________、________
________年________月________日
董事會決議書 11
會議時間：_________
會議地點：_________
出席會議股東（董事）：
_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的`股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
1、 同意更換：
2、 同意修改：
3、 同意變更：
�。ㄆ渌枰獩Q議的事項請逐項列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
董事會決議書 12
根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任。
______有限公司(簽章)：
年 月 日
董事會決議書 13
________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號xx1號
二、同意公司經營期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會決議書 14
__________市________________幼兒園
會決議時間：______________年__________月__________日
地點：_________________公司會議室
參會人員：全體職工
會議內容：關于選舉執行董事、法定代表。1根據公司章程第二十五條條例規定，經公司會決議，選舉_______________（地址：_____________，身份證號：_____________）為公司執行董事、法定代表人職務，任期三年。同意_____________自動辭去原執行董事、法定代表人職務。
特此決議
股東成員簽字：_________________
__________市________________幼兒園
_____________年__________月__________日
董事會決議書 15
_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產生的董事會成員：______、______、______、______、______。
董事會一致通過并決議如下：
1、選舉______為公司董事長。
2、聘任______為公司經理。
___________________有限公司
董事會成員（簽名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
董事會決議書 16
根據《公司法》及本公司章程的.有關規定，____________股份有限公司監事會會議于________年_______月________日在______________召開。出資多的發起人已于會議召開________日前以________________方式通知全體監事，應到會監事__________人，實際到會監事__________人。會議由出資多的發起人主持，形成決議如下：
選舉___________為公司監事會主席。
以上事項表決結果：
同意__________ 人，占監事總數__________ %
不同意________ 人，占監事總數__________ %
棄權__________ 人，占監事總數__________ %
監事簽字：_________________
_________年_________月_________日
董事會決議書 17
風險提示： 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。
且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
會議時間：______。
會議地點：______。
實到股東：______。
會議性質：臨時(或者定期)股東會議。
召集人：______。
主持人：______。
應到會股東______方，實際到會股東______方，代表______%股權。
全體股東一致通過如下決議：
風險提示：股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的'決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
一、決定將公司名稱(住所、營業期限等)變更為______。
二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經營項目：
四、決定免去______的執行董事(或董事)兼經理、法定代表人職務;決定免去______的監事職務;決定任命______為執行董事(或董事)兼經理、法定代表人;決定任命______為監事。
公司新一屆董事會成員由______組成;公司新一屆監事會成員由______和職工代表出任的監事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(計______萬元出資額)以______萬元轉讓給新股東。
六、相應修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
___年___月___日
其他參會人員簽字(如主持人、監事等)：
______年______月______日
董事會決議書 18
一、時間：_____年_____月_____日
二、出席會議董事：
董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。
三、會議議題：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________。
3、其它需要決議的.事項請逐項列明
董事簽章：_______________________
公司（簽章）
年 月 日
董事會決議書 19
一、會議時間：_______。
二、會議地點：_______。
三、出席會議股東（董事）：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的.股東所持表決權的半數以上通過。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
�。ㄒ唬┩飧鼡Q：_______。
�。ǘ┩庑薷模篲______。
�。ㄈ┩庾兏篲______。
（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。
董事簽名：_______
簽署時間：_______年_______月_______日
董事會決議書 20
為了進一步完善______公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關內容，對______公司的.公司章程進行相應的修訂。于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。
股東會一致通過修改公司章程的決議如下：
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股東會成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
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