董事會(huì)決議書(shū)

董事會(huì)決議書(shū)(熱門(mén))

董事會(huì)決議書(shū)1

　　_________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于________年____月____日在_________召開(kāi)董事會(huì)于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　1、公司增加注冊(cè)資本至_________元人民幣；

　　2、因公司注冊(cè)資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的`變更，同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。

　　經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

　　一、同意公司注冊(cè)資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊(cè)資本由_________（股東）以_________出資_________萬(wàn)元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬(wàn)元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為_(kāi)________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。

　　二、同意變更注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　董事會(huì)成員簽名：_____

　　______

　　________公司

　　____年____月____日

董事會(huì)決議書(shū)2

　　公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：________、________、

　　________年____月____日

董事會(huì)決議書(shū)3

　　_________有限責(zé)任公司董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定免去_________的_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。

　　二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì)議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。

　　三、會(huì)議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_________有限公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事會(huì)決議書(shū)4

　　鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的'于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

　　一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。

　　二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

董事會(huì)決議書(shū)5

　　xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續(xù)。

　　xxx公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會(huì)決議書(shū)6

　　xxx公司全體董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員xx、xx、xx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下協(xié)議：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為xxx萬(wàn)元；

　　二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔(dān)保的，擔(dān)保物為：xxx。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的.財(cái)產(chǎn)；

　　三、擔(dān)保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬(wàn)元。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　xxxx公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會(huì)決議書(shū)7

　　鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加，需要不斷的.創(chuàng)新。因此，董事會(huì)成員于________年____月____日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、會(huì)議決定投資___________萬(wàn)元，資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決。

　　二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調(diào)人員共同參加。

　　三、項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從________年____月____日至________年____月____日。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________公司董事會(huì)成員（簽字）：___________、___________、_______

　　____年____月____日

董事會(huì)決議書(shū)8

　　___________________公司的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬(wàn)元（人民幣）。

　　二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。

　　_________________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　______年______月______日

董事會(huì)決議書(shū)9

　　（公司名稱(chēng)） 屆股東/董事會(huì)第 次會(huì)議決議于 年 月 日在 （地點(diǎn)）召開(kāi)，公司 （職務(wù)）

　　（姓名）主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到股東/董事 人，實(shí)到股東/董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的.有關(guān)規(guī)定。與會(huì)股東/董事經(jīng)審議通過(guò)如下決議：

　　本公司股東（大）會(huì)/董事會(huì)同意以本公司合法擁有的 的應(yīng)收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ，并承諾本公司對(duì)上述應(yīng)收賬款到期回購(gòu)。

　　參加會(huì)議股東/董事

　　股東/董事名單

　　本人簽名

　　股東/董事名單

　　本人簽名

　　股東/董事名單

　　本人簽名

　　股東（大）會(huì)/董事會(huì)公章（或公司公章）

　　股東（大）會(huì)/董事會(huì)人員名單

　　及簽字樣本

　　中協(xié)供應(yīng)鏈有限公司：

　�。ü�司名稱(chēng)）股東（大）會(huì)/董事會(huì)共有股東/董事 名，名單如下：

　　股東/董事簽字樣本如下：

　　股東/董事會(huì)章或公章樣本如下：

董事會(huì)決議書(shū)10

　　xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事于xx年x月x日在xx會(huì)議室召開(kāi)了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到xx名，實(shí)到董事xx名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　xx年x月x日

董事會(huì)決議書(shū)11

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開(kāi)了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的.10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)

　　二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

董事會(huì)決議書(shū)12

　　鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的.，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長(zhǎng)________董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

　　二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________公司

　　董事長(zhǎng)：____________________

　　董事會(huì)成員（簽字）：____________

　　________、________、________

　　________年________月________日

董事會(huì)決議書(shū)13

　　時(shí)間：________年________月________日。

　　會(huì)議通知：________。

　　會(huì)議召集：________。

　　參會(huì)人數(shù)：________。

　　公司應(yīng)出席董事________人，實(shí)際出席________人。

　　本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的'議事規(guī)則。

　　會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜。

　　決議內(nèi)容：________。

　　經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、公司注冊(cè)資本________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）。現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加________萬(wàn)（幣種________），投資總額增加________萬(wàn)（幣種________）。增資后，公司注冊(cè)資本變更________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）。

　　二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方________（股東名稱(chēng)）認(rèn)繳________萬(wàn)元，由投資方________（股東名稱(chēng)）認(rèn)繳________萬(wàn)元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方________（股東名稱(chēng)）認(rèn)繳________萬(wàn)元，由原投資方________（股東名稱(chēng)）認(rèn)繳________萬(wàn)元（適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股）。

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊(cè)資本的比例變更為：

　　股東名稱(chēng)________________________

　　出資比例________________________

　　出資方式________________________

　　出資時(shí)間________________________

　　已繳出資________________________

　　待繳出資________________________

　　四、增資擴(kuò)股后，公司企業(yè)類(lèi)型由________變更為_(kāi)_______（本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類(lèi)型變更的企業(yè)）。

　　五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。

　　全體董事會(huì)成員簽字：____________、____________、____________

　　________年________月________日

董事會(huì)決議書(shū)14

　　_________公司的董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事會(huì)決議書(shū)15

　　______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續(xù)。

　　______公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

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