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董事會(huì)決議書(shū)

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董事會(huì)決議書(shū)(熱門(mén))

董事會(huì)決議書(shū)1

  _________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)于________年____月____日在_________召開(kāi)董事會(huì)于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括:

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

  1、公司增加注冊(cè)資本至_________元人民幣;

  2、因公司注冊(cè)資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的`變更,同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。

  經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:

  一、同意公司注冊(cè)資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣,新增的_________元注冊(cè)資本由_________(股東)以_________出資_________萬(wàn)元人民幣,_________(股東)以_________出資_________萬(wàn)元人民幣,變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為_(kāi)________(股東)占_________%,_________(股東)占_________%。

  二、同意變更注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更,其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

  董事會(huì)成員簽名:_____

  ______

  ________公司

  ____年____月____日

董事會(huì)決議書(shū)2

  公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

  一、成立________獨(dú)資公司。

  一、經(jīng)營(yíng)范圍:________。

  二、注冊(cè)資本:________。

  三、地址:________。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

  ________公司

  董事會(huì)成員(簽字):________、________、

  ________年____月____日

董事會(huì)決議書(shū)3

  _________有限責(zé)任公司董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、會(huì)議決定免去_________的_________職務(wù),選舉_________為公司_________職務(wù)。

  二、因_________提出辭去公司_________職務(wù),會(huì)議決定免去_________公司_________職務(wù),聘任_________為公司_________職務(wù)。

  三、會(huì)議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  _________有限公司

  董事會(huì)成員(簽字):_________、_________、_________

  _________年_________月_________日

董事會(huì)決議書(shū)4

  鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的'于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:

  一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。

  二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元,占原公司_____%。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元,占原公司_____%。

  二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  ________________公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  _____________年  _____________月 _____________ 日

董事會(huì)決議書(shū)5

  xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、決定依法成立清算組,依法進(jìn)行清算,清算組由xxx人組成,由xxx擔(dān)任清算組組長(zhǎng),xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利;

  二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷(xiāo)等手續(xù)。

  xxx公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  xxx、xxx、xxx

  xx年x月x日

董事會(huì)決議書(shū)6

  xxx公司全體董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員xx、xx、xx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商,表決一致通過(guò)以下協(xié)議:

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

  一、同意為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)提供xxx(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。金額為xxx萬(wàn)元;

  二、提供(抵押/質(zhì)押)xxx擔(dān)保的,擔(dān)保物為:xxx。

  本公司承諾,擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的.財(cái)產(chǎn);

  三、擔(dān)保的范圍為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)xxx萬(wàn)元。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

  xxxx公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  xxx、xxx、xxx

  xx年x月x日

董事會(huì)決議書(shū)7

  鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加,需要不斷的.創(chuàng)新。因此,董事會(huì)成員于________年____月____日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

  一、會(huì)議決定投資___________萬(wàn)元,資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決。

  二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調(diào)人員共同參加。

  三、項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月,從________年____月____日至________年____月____日。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

  ________公司董事會(huì)成員(簽字):___________、___________、_______

  ____年____月____日

董事會(huì)決議書(shū)8

  ___________________公司的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi),向________________公司借款________萬(wàn)元(人民幣)。

  二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。

  _________________________公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  ______年______月______日

董事會(huì)決議書(shū)9

  (公司名稱(chēng)) 屆股東/董事會(huì)第 次會(huì)議決議于 年 月 日在 (地點(diǎn))召開(kāi),公司 (職務(wù))

  (姓名)主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到股東/董事 人,實(shí)到股東/董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議,符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的.有關(guān)規(guī)定。與會(huì)股東/董事經(jīng)審議通過(guò)如下決議:

  本公司股東(大)會(huì)/董事會(huì)同意以本公司合法擁有的 的應(yīng)收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ,并承諾本公司對(duì)上述應(yīng)收賬款到期回購(gòu)。

  參加會(huì)議股東/董事

  股東/董事名單

  本人簽名

  股東/董事名單

  本人簽名

  股東/董事名單

  本人簽名

  股東(大)會(huì)/董事會(huì)公章(或公司公章)

  股東(大)會(huì)/董事會(huì)人員名單

  及簽字樣本

  中協(xié)供應(yīng)鏈有限公司:

 。ü久Q(chēng))股東(大)會(huì)/董事會(huì)共有股東/董事 名,名單如下:

  股東/董事簽字樣本如下:

  股東/董事會(huì)章或公章樣本如下:

董事會(huì)決議書(shū)10

  xxx公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)董事于xx年x月x日在xx會(huì)議室召開(kāi)了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到xx名,實(shí)到董事xx名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò):

  一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(丙方董事)。

  二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(戊方董事)。

  三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(己方董事)。

  四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。

  董事簽字:

  xx年x月x日

董事會(huì)決議書(shū)11

  ________年___月___日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),召開(kāi)了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開(kāi)的.10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

  一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)

  二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。

  三、同意修改公司章程第一章第二條。

  四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效,并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

  五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

  股東簽名:________

  ______年______月___日

董事會(huì)決議書(shū)12

  鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事,因此董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的.,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事長(zhǎng)________董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù),選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

  二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  ________公司

  董事長(zhǎng):____________________

  董事會(huì)成員(簽字):____________

  ________、________、________

  ________年________月________日

董事會(huì)決議書(shū)13

  時(shí)間:________年________月________日。

  會(huì)議通知:________。

  會(huì)議召集:________。

  參會(huì)人數(shù):________。

  公司應(yīng)出席董事________人,實(shí)際出席________人。

  本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的'議事規(guī)則。

  會(huì)議議題:決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜。

  決議內(nèi)容:________。

  經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意,決議事項(xiàng)如下:

  一、公司注冊(cè)資本________萬(wàn)(幣種________),投資總額________萬(wàn)(幣種________)。現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加________萬(wàn)(幣種________),投資總額增加________萬(wàn)(幣種________)。增資后,公司注冊(cè)資本變更________萬(wàn)(幣種________),投資總額________萬(wàn)(幣種________)。

  二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于同比例增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方________(股東名稱(chēng))認(rèn)繳________萬(wàn)元,由投資方________(股東名稱(chēng))認(rèn)繳________萬(wàn)元(適用于不同比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方________(股東名稱(chēng))認(rèn)繳________萬(wàn)元,由原投資方________(股東名稱(chēng))認(rèn)繳________萬(wàn)元(適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股)。

  三、增資后,公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊(cè)資本的比例變更為:

  股東名稱(chēng)________________________

  出資比例________________________

  出資方式________________________

  出資時(shí)間________________________

  已繳出資________________________

  待繳出資________________________

  四、增資擴(kuò)股后,公司企業(yè)類(lèi)型由________變更為_(kāi)_______(本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類(lèi)型變更的企業(yè))。

  五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資后變更條款較多的,可重新制定公司《章程》)。

  全體董事會(huì)成員簽字:____________、____________、____________

  ________年________月________日

董事會(huì)決議書(shū)14

  _________公司的董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、__________________。

  二、__________________。

  三、__________________。

  _________公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  _________、_________、_________

  _________年_________月_________日

董事會(huì)決議書(shū)15

  ______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、決定依法成立清算組,依法進(jìn)行清算,清算組由______人組成,由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng),______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利;

  二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷(xiāo)等手續(xù)。

  ______公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  ______、______、______

  ______年______月______日

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