公司的議案

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公司的議案

公司的議案1

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司的議案

　　浙江xx網架股份有限公司(以下簡稱"公司")根據業務發展需要，擬在浙江xx設立分公司。xxxx年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于設立浙江xx網架股份有限公司xx分公司的議案》。根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規定，此事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審定。

　　本次設立分支機構事宜亦不構成重大資產重組和關聯交易。

　　二、擬設立分支機構基本情況：

　　1、擬設分支機構名稱：浙江xx網架股份有限公司xx分公司

　　2、分支機構性質：不具有獨立企業法人資格

　　3、營業場所：浙江xx市

　　4、經營范圍：網架、鋼結構及配套板材設計、安裝，幕墻的設計和施工。

　　5、分支機構負責人：王xx

　　上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　三、設立分支機構目的、存在風險及對公司的影響

　　1、設立目的：根據《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規定，凡在公司住所外從事經營活動的.場所，應當向工商管理部門注冊登記，辦理營業執照。公司設立xx分公司，有利于更好的開拓市場，提高公司產品區域地區的覆蓋率和市場占有率。

　　2、存在的風險及對公司的影響：上述設立分支機構事宜經公司董事會審議通過后，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。

　　1、浙江xx網架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

公司的議案2

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定應進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名XX、XX為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

　　2、提名XX、XX為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

　　上述X位董事候選人經股東大會審議通過后，將組成公司第X屆董事會，任期三年。

　　通過對上述XX名董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的`資格，符合擔任公司董事的任職要求。

　　根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。

　　XXX公司

　　XX年XX月XX日

公司的議案3

　　根據《公司法》等有關法律、法規和《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》以及《深圳證券交易所股票上市規則》(xxx修訂)的有關規定，擬對公司《章程》作如下修改：

　　一、原文第五十四條增加：

　　公司應積極采取措施，提高社會公眾股股東參加股東大會的的比例。在召開股東大會時，除現場會議外，積極創造條件向股東提供網絡形式的投票平臺。但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，否則，視為無效票。公司股東大會實施網絡投票，應按中國證監會的有關規定和深圳證券交易所有關實施辦法辦理。

　　公司還應切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權利。董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。投票權征集應采取無償的方式進行，并應向被征集人充分披露信息。征集人公開征集公司股東投票權，應按有關實施辦法辦理。

　　二、原文第七十八條增加：

　　四、下列事項按照法律、行政法規和本公司章程規定，經全體股東大會表決通過，并經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過，方可實施或向有關主管機關提出申請：

　　1、公司向社會公眾增發新股(含發行境外上市外資股或其他股份性質的權證)、發行可轉換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實際控制權的股東在會議召開前承諾全額現金認購的除外);

　　2、公司重大資產重組，購買的資產總價較所購買資產經審計的賬面凈值溢價達到或超過20%的;

　　3、公司股東以其持有的公司股權償還其所欠該公司的債務;

　　4、對公司有重大影響的附屬企業到境外上市;

　　5、在公司發展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項。

　　五、公司在發布關于審議本條第四款所列事項的股東大會會議通知后，應當在股權登記日后三日內再次公告股東大會通知，并在通知中載明網絡投票的時間、投票程序。

　　六、公司在公告關于審議本條第四款所列事項的股東大會會議決議時，應當說明參加表決的社會公眾股股東人數、所持股份總數、占公司社會公眾股股份的比例和表決結果，并披露參加表決的前十大社會公眾股股東的持股和表決情況。

　　七、公司召開股東大會審議本條第四款所列事項的，應當向股東提供網絡形式的投票平臺。"

　　三、原文第一百一十一條(二)修訂為：

　　(1)遵守并促使公司遵守法律法規，履行誠信勤勉義務;

　　(2)遵守并促使公司遵守公司章程;

　　(3)遵守并促使公司遵守《深圳證券交易所股票上市規則》和深圳證券交易所其他規定，接受深圳證券交易所監管;

　　(4)對深圳證券交易所認為應當承諾的其他事項作出承諾。

　　監事還應當承諾監督董事和高級管理人員遵守其承諾。高級管理人員還應當承諾及時向董事會報告公司經營或者財務等方面出現的，可能對公司股票交易價格產生較大影響的事項。

　　四、第一百二十一條增加：

　　獨立董事應當向公司股東大會提交年度述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

　　五、將原文一百五十四條修改為：

　　公司董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律專業知識，具有良好的職業道德和個人品德，并取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

　　公司董事會秘書由董事會委任。

　　有下列情形之一的人士不得擔任上市公司董事會秘書：

　　(一)有《公司法》第五十七條規定情形之一的;

　　(二)自受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年的;

　　(三)最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的';

　　(四)本公司現任監事;

　　(五)深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

　　本章程有關董事的資格和義務的規定適用于董事會秘書。

　　六、將原文第一百五十五條條董事會秘書的主要職責修改為：

　　(一)負責公司和相關當事人與深圳證券交易所及其他證券監管機構之間的及時溝通和聯絡，保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯系;

　　(二)負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　(三)協調公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料;

　　(四)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

　　(五)參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

　　(六)負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時，及時采取補救措施并向深圳證券交易所報告;

　　(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

　　(八)協助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、公司章程以及上市協議對其設定的責任;

　　(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向深圳證券交易所報告;

　　(十)公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規則所規定的其他職責。

　　七、第一百九十二條增加：

　　公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報。

　　公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。

　　存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

　　xxxxx化工股份有限公司董事會

　　20xx年四月五日

公司的議案4

　　為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規定，擬再設立董事會下設的戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：

　　1、戰略決策委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能：

　　(1)制定公司長期發展戰略;

　　(2)為股東大會、董事會決策提供專業報告;

　　(3)對公司重大投資決策進行監督、核實、評價。

　　2、審計委員會：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白羽;

　　主要職能：

　　(1)提議聘請或更換外部審計機構;

　　(2)監督公司的內部審計制度及其實施;

　　(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

　　3、提名委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、宋同發、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能：

　　(1)研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

　　(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的'人選;

　　(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

　　4、薪酬與考核委員會：(5人)

　　主任委員：湯書昆(獨立董事)

　　組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);

　　主要職能：

　　(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;

　　(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

　　(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規則，組織實施。

xxx

　　20xx年xx月xx日

公司的議案5

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、增資概述

　　四川xxxx制蓋有限公司（以下簡稱“xxxx”）系本公司控股子公司，原注冊資本為人民幣3000萬元，經營范圍：鋁防偽瓶蓋、組合式防偽瓶蓋生產、銷售。因xxxx項目開發需要，xxxx各股東擬對其進行增資20xx萬元，即xxxx的注冊資本由現有的3000萬元人民幣增加到5000萬元人民幣，增資方式：由xxxx各股東按出資比例分別出資，增資完成后各股東持股比例不變。本次增資本公司出資1600萬元人民幣，增資完成后，仍占xxxx注冊資本的80%。本次增資完成后，xxxx注冊資本為5000萬元人民幣，仍為本公司控股子公司。

　　本次對xxxx的增資行為不構成關聯交易，根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次增資不需提交本公司股東大會審議。

　　本次增資尚須經過有關政府部門的批準之后方可實施。

　　二、增資主體介紹

　　公司名稱：山東xx股份有限公司

　　法定代表人：孫xxx

　　公司住所：山東省xx市xx區xx鎮xxx村

　　注冊資本：8560萬元人民幣

　　注冊號：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　經營范圍：鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機械設備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售；五金交電、建筑裝飾材料、機電產品（不含小轎車）、日用百貨，農副產品銷售（以上均不含專營專控）；經營本企業自產產品及相關技術的`出口業務，本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；本企業的進料加工和“三來一補”業務（國家法律法規禁止項目除外，需經許可經營的，須憑許可證經營）。

　　公司名稱：xxxx國際有限公司

　　注冊地址：xx新界東涌健東路1號映灣園x期悅壽軒x座x樓x室。

　　法定代表人：鄔xx

　　注冊資本：100萬元港幣

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：貿易

　　實際控制人：xx發展有限公司

　　三、增資標的的基本情況

　　增資標的：四川xxxx制蓋有限公司

　　法定代表人：xxx

　　公司住所：xx市江陽區黃艤鎮xx酒業集中發展區聚源大道F006號

　　注冊資本：3000萬元人民幣（山東xx股份有限公司出資2400萬元人民幣，占注冊資本的80%，xxxx國際有限公司出資600萬元人民幣，占注冊資本的20%）

　　注冊號：xxxxxxxxxxxxxx

　　公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內合作，外資比例低于25%）

　　經營范圍：鋁防偽瓶蓋，組合式防偽瓶蓋生產、銷售。

　　xxxx首期注冊資金在20xx年12月到位，截至目前，xxxx仍在建設中。

　　四、增資協議的主要內容

　　1、增資金額：雙方按原出資比例對xxxx增資20xx萬元人民幣，增資完成后，xxxx注冊資本為5000萬元人民幣，本次增資本公司出資1600萬元人民幣；xxxx出資400萬元人民幣。

　　2、支付方式：雙方在增資協議及《合作經營合同》生效后60日內以現金一次性繳清各自的現金增資部分。

　　3、違約條款：任何一方如逾期未繳付其出資，向守約方繳付違約金，從逾期第一個月算起，每逾期一個月，違約方應繳付應交出資額的百分之二的違約金給守約方。如逾期三個月仍未提交，除累計繳付應交出資額的百分之六的違約金給守約方外，守約方有權終止本協議，并要求違約方賠償損失。違約方還應賠償由此而使xxxx遭受的損失。

　　4、生效條件和生效時間：有關《增資協議》、《合作經營合同》及《章程》需待中華人民共和國有關審批機構批準之日起生效。

　　五、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響

　　公司擬使用1600萬元自籌資金進行對xxxx的增資。

　　本次對xxxx增資，有利于該公司的經營，解決其發展資金需求，促進其更好、更快發展；可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場占有率，符合公司長期發展戰略規劃。對公司目前財務狀況無不良影響。

　　六、公司監事會意見

　　公司本次對xxxx增資，有利于該公司的經營，解決其發展資金需求，提高經濟效益，可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場占有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監事會同意本次對四川xxxx制蓋有限公司增資。

公司的議案6

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、投資概述

　　1、根據山西xx化工股份有限公司(以下簡稱"甲方"或"公司")的未來發展戰略,公司為拓展炸藥產品市場，提升公司在內蒙地區的炸藥產品市場競爭力，經公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司與內蒙xxx資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙xxx資源(集團)有限責任公司(以下簡稱"乙方")共同以現金出資方式設立內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元，主要經營范圍為炸藥產品的生產和銷售，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。

　　目前，內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產線，該項目投資約需人民幣3000萬元。根據此生產線項目的進展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現金方式共同對內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成后其注冊資本變為3000萬元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。

　　2、公司于xxxx年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向參股公司內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

　　3、本次對外追加投資不構成關聯交易。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、增資主體的概況

　　公司名稱：內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司;住所：杭錦旗錫尼鎮巴音布拉格嘎查;法定代表人:張俊彪;注冊資本:1500萬元;

　　公司類型:其他有限責任公司;經營范圍:炸藥產品的生產及銷售。

　　2、本次增資前后的'股權結構如下表：單位：萬元

　　三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。

　　四、本次追加投資的目的和對公司的影響

　　公司與內蒙xxx資源(集團)有限責任公司共同對內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產線盡早達產達效，以滿足內蒙地區炸藥產品市場需求，成為公司新的利潤增長點。

　　五、其它事項

　　本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。