股東會會議記錄

時間：2024-08-28 12:09:54 會議記錄我要投稿

【精華】股東會會議記錄

股東會會議記錄1

　　時間：20××年×月×日

【精華】股東會會議記錄

　　地點：××××

　　出席：×××、×××（出席會議的股東代表或董事、監事，以及列席人員）

　　缺席：×××

　　主持：×××

　　記錄：×××

　　會議內容：

　�。ü蓶|會、董事會會議紀錄可以分為三類：一是決定性意見，即對相關議題作出決定；二是指導性意見，即對相關議題所述事項的執行提供指導性意見；三是其他類型的意見，如對公司總經理（經營層）的褒獎、肯定或批評等意見。因此，會議記錄應分別三種意見對相關事項的結果進行記錄。）

　　一、審議通過《×××××的'議案》。同意×××××××。表決結果是××××。

　　二、股東各方（與會董事）討論了以下方面問題： 1.在政策允許的前提下，對×××××。 2.股東各方原則同意×××××。

　　三、討論了《關于×××××的議案》。

　　×××代表（董事）：×××××。（發言要點） ×××代表（董事）：×××××。（發言要點）

　　股東代表（或董事）簽字：

　　記錄人（董事會秘書）簽字：

　　二〇××年×月××日

股東會會議記錄2

　　xxx有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會議由董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經股東大會表決，結果如下：

一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

　　1、同意的股權數：70萬

　　2、不同意的股權數：135萬

　　3、要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬（視作棄權或未表決）

　　同意的股權數占總股權數的，根據《公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

　　二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果：

　　1、同意的股權數：193萬

　　2、不同意的`股權數：21萬

　　3、要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數：86萬（視作棄權或未參與表決）。

　　表決同意本方案的股權數占總股權數的，超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，�？顚Ｓ谩�

　　xxx有限公司第六次股東臨時會議通過

　　20xx年12月1日

股東會會議記錄3

　　一、會議基本情況：xx

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　地點：xx

　　會議性質：第2次股東會議

　　會議內容：股權轉讓

　　二、會議通知情況及到會股東情況：20xx年xx月xx日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

　　三、會議主持情況：xx召集主持會議。

　　四、參加人：全體股東五、經全體股東一致通過，決議如下：

　　1、股東會決定原股東xx退出xx有限公司。

　　2、股東會決定將原股東xx所持有公司49%的股份（認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣）轉讓給xx，其他股東放棄優先購買權。

　　3、受讓人xx接受轉讓后，持有公司100%股權。

　　3、股東會決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。

　　4、公司類型變更為一人有限責任公司。

　　5、公司住所不變更。

　　6、經營范圍不變更。

　　7、公司注冊資本不變更。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。

　　七、會議決定立即生效，并委托xx辦理公司變更手續。

　　原自然人股東親筆簽字：xx

　　新自然人股東親筆簽字：xx

　　法人單位股東加蓋公章：xx

xx年xx月xx日

股東會會議記錄4

　　會議時間：20xx年xx月xx日。

　　會議地點：xx

　　會議性質：臨時股東會會議。

　　參加會議人員：股東xx、xx、xx。全體股東均已到會。

　　會議議題：協商表決本公司xx分公司工商注銷事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事xx召集，執行董事xx主持，會議一致通過并決議如下：

　　本公司于xx年xx月xx日召開臨時股東會議，表決通過本公司xx分公司注銷事宜。截止xx年xx月xx日，與本公司xx分公司相關的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理xx分公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字（蓋章）：xx

　　xx年xx月xx日

股東會會議記錄5

　　時間：

　　地點：

　　參加人：

　　主持人：

　　應到股東XX人，實際到會股東XX人，代表全體股東XX%股權。

　　會議內容:

　　1、變更股東及股權

　　2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊資金、實收資本

　　5、變更經營范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經營期限

　　8、變更企業類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東一致通過如下內容：

　　1、XX退出公司，吸收XX為公司新股東。

　　其中XX在公司出資的公司的XX萬元股權(實收資本XX萬元)

　　股份轉給XX，XX放棄優先購買權。

　　現股東出資情況如下：

　　股東名稱XX營業執照(身份證)號碼XX出資方式XX認繳出資額

　　實繳出資額及出資時間XX余額及繳付時限XX出資比例

　　2、注冊資金、實收資本由XX萬元增加到XX萬元，其中XX增加XX萬元，XX增加XX萬元現股東出資情況如下：

　　股東名稱XX營業執照(身份證)號碼XX出資方式XX認繳出資額

　　實繳出資額及出資時間XX余額及繳付時限XX出資比例

　　3、選舉XX為執行董事、法定代表人、經理，同時免去XX執行董事、法定代表人、經理職務。

　　4、選舉XX為公司監事，同時免去XX監事職務。

　　5、公司名稱由XX有限公司變更為XX有限公司。

　　6、公司經營范圍變更為XX(以公司登記機關核準為準)

　　7、公司經營地址變更為XX。

　　同意使用由XX簽訂的'租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

　　8、公司經營類型由變更為XX。

　　9、公司經營期限變更為XX年，從公司成立之日起計算。

　　10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　11、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

股東會會議記錄6

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區路號

　　會議性質：臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：股東，全體股東均已到會。

　　會議議題：協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業。

　　五、其他有關內容：xxx。

　　全體股東簽字、蓋章：

　�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

股東會會議記錄7

　　有限責任公司股東就股權轉讓一事，于x年xx月xx日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）

　　一、完全同意轉讓方將其持有的公司%股權全額轉讓給受讓方，轉讓股權的股份分別是%。

　　二、股權轉讓后，公司成立時訂立的'章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。

　　三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。

　　五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。

股東簽字：xxx

　　x年xx月xx日

股東會會議記錄8

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：______________年__________月__________日，地點：_________________公司辦公室，會議性質，第一屆監事會會議。

　　二、會議通知及到會監事情況：

　　______________年__________月__________日(開會前10日)，書面通知各監事，全體監事準時參加會議，無棄權情況。

　　三、會議主持情況：

　　會議由監事會召集人_______________召集主持會議。

　　四、議案表決情況：

　　1、全體監事通過認真討論一致推舉_______________為監事會召集人，任期三年。

　　2、_______________、_______________、_______________為監事，任期三年。

　　股東簽字：_______________、_______________、_______________

　　日期：___________年__________月__________日

股東會會議記錄9

　　xx有限責任公司

　　臨時股東會會議記錄

　　時間：地點：

　　召集人：主持人：記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人)：公司股東會根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年xx月xx日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會議合法有效。

　　會議由xx主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　xx：無異議。

　　xx(主持人)：現在請xx就今日之議題發表意見。

　　xx：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經兩名以上股東同意的'，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

　　xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發表意見。

　　xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

　　xx(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

股東會會議記錄10

　　有限責任公司股東就股權轉讓一事，于____________年______月______日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）

　　一、完全同意轉讓方將其持有的公司______%股權全額轉讓給受讓方_________，轉讓股權的股份分別是______%。

　　二、股權轉讓后，公司成立時訂立的.章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。

　　三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。

　　五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。

　　股東簽字：__________

　　____________年______月______日

股東會會議記錄11

　　會議時間：_________________年__________月__________日

　　會議地點：_________________在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)

　　會議性質：_________________臨時(或定期)會議

　　參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會。(可以補充說明：_________________會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：_________________協商表決本公司事宜。

　　會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊資本為_______________萬元人民幣，實收資本為_______________萬元人民幣;股東的'出資額及出資比例調整為：_________________股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%。

　　二、自公司公告后，公司的債務已清償完畢。若有未盡的債務，由原股東按原出資額承擔法律責任。

　　三、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全體股東簽字或蓋章：_________________、_________________、_________________、_________________

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_____________有限公司

　　______________年__________月__________日