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全新股份制公司章程

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2016全新股份制公司章程

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2016全新股份制公司章程

  2016全新股份制公司章程

  第一章 總 則

  第1條 為維護(hù)_____________ 股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱<<條例>>)和其他有關(guān)規(guī)定,制訂本章程。

  第2條 公司系依照《公司法》及其有關(guān)規(guī)定以發(fā)起設(shè)立方式(或募集方式)設(shè)立的股份有限公司。

  第3條 公司經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),可以向境內(nèi)外社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股票。

  第4條 公司注冊(cè)名稱:_____________________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)

  第5條 公司住所為:成都市_______區(qū)________路________號(hào)

  第6條 公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_______萬(wàn)元。(注:采取募集方式設(shè)立的,注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的實(shí)收股本總額。)

  第7條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。

  第8條 ___________為公司的法定代表人。(注:董事長(zhǎng)或總經(jīng)理均可擔(dān)任法定代表人)

  第9條 公司由____名自然人和_____個(gè)法人發(fā)起設(shè)立(注:或募集設(shè)立)。股東以其認(rèn)購(gòu)股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

  第10條 本公司章程自生效之日起,即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司; 公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員;股東可以依據(jù)公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。

  第11條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

  第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

  第12條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨:依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù),不斷提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力,為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值的最大化,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,促進(jìn)文化的繁榮與發(fā)展

  第13條 公司經(jīng)營(yíng)范圍是:______________________________________________________________

  第三章 股 份

  第一節(jié) 股份發(fā)行

  第14條 公司的股份采取股票的形式。

  第15條 公司發(fā)行的所有股份均為普通股。

  第16條 公司股份的發(fā)行,實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則,同股同權(quán),同股同利。

  第17條 公司發(fā)行的股票以人民幣標(biāo)明面值,實(shí)行等額劃分,每股面值人民幣一元。

  第18條 公司發(fā)行的股份,由公司統(tǒng)一向股東出具持股證明。

  第19條 公司發(fā)行的普通股總數(shù)為_(kāi)_______股,成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行_______股,占公司可發(fā)行股總數(shù)的_________%。 (注:募集設(shè)立由發(fā)起人認(rèn)繳公司應(yīng)發(fā)行股份_________萬(wàn)元,其余股份向社會(huì)公開(kāi)募集_________萬(wàn)元或者向特定對(duì)象募集_________ 萬(wàn)元)

  第20條 發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)繳股份額、出資方式、出資時(shí)間如下;

  發(fā)起人姓名(名稱)認(rèn)購(gòu)股份額出資方式出資時(shí)間

  (注:表格不夠可另加,出資方式為貨幣、實(shí)物、土地使用權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等)

  第二節(jié) 股份增減和回購(gòu)

  第21條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會(huì)作出決議可以采用下列方式增加股本:

  (一)向社會(huì)公眾發(fā)行股份;

  (二)向所有現(xiàn)有股東配售股份;

  (三)向現(xiàn)有股東派送紅股;

  (四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;

  (五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門(mén)批準(zhǔn)的其他增發(fā)新股的方式。

  第22條 根據(jù)公司章程的規(guī)定,公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本,按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

  第23條 公司不得收購(gòu)本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:

  (一) 減少公司注冊(cè)資本;

  (二) 與持有本公司股份的其他公司合并;

  (三) 將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工;

  (四) 股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購(gòu)其股份的;

  公司因前款第(一)項(xiàng)至第(二)項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份時(shí),應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決

  議。公司依照前款規(guī)定收購(gòu)本公司股份后,屬于第(一)項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷;屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。屬于第(三)項(xiàng)情形,不得超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的百分之五,用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出,所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)在一年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。

  第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓

  第24條 股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

  第25條 發(fā)起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員,應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有的本公司股份總數(shù)的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;上述人員在其離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。

  第四章 股東和股東大會(huì)

  第一節(jié) 股 東

  第26條 公司股東為依法持有公司股份的人。

  股東按其所持有股份的享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)。

  第27條 股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的重要依據(jù),公司股東名冊(cè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)記載公司股東變動(dòng)情況。股東名冊(cè)記載下列事項(xiàng):

  (一) 股東的姓名或者名稱及住所;

  (二) 各股東所持股份數(shù);

  (三) 各股東所持股票的編號(hào);

  (四) 各股東取得股份的日期。

  第28條 公司股東享有下列權(quán)利:

  (一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

  (二)參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議;

  (三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);

  (四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;

  (五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;

  (六)依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息;

  (七)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;

  (八)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

  第29條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后應(yīng)按照股東的要求予以提供。

  第30條 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權(quán)益的,股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

  第31條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù):

  (一)遵守公司章程;

  (二)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式按時(shí)足額繳納股金;

  (三)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

  第二節(jié) 股東大會(huì)

  第32條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):

  (一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

  (九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

  (十)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

  (十一)修改公司章程;

  (十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;

  (十三)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

  第33條 股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開(kāi)1次,并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行,臨時(shí)股東大會(huì)每年召開(kāi)次數(shù)不限。

  第34條 有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì):

  (一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);

  (二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

  (三)單獨(dú)或者合并持有公司百分之十以上股份的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí);

  (四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

  (五)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);

  (六)公司章程規(guī)定的其他情形。

  第35條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集,由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

  董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

  第36條 公司召開(kāi)股東大會(huì),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)二十日以前以電話或公告或書(shū)面形式通知公司各股東;臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知公司各股東。

  第37條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容:

  (一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

  (二)會(huì)議審議的事項(xiàng);

  (三)以明顯的文字說(shuō)明:全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

  (四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;

  (五)代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);

  (六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。

  第38條 股東可以親自出席股東大會(huì),也可以委托代理人代為出席股東大會(huì),代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書(shū),并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

  第39條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:

  (一)代理人的姓名;

  (二)是否具有表決權(quán);

  (三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;

  (四)對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán),如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;

  (五)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限;

  (六)委托人簽名(或蓋章)。

  第40條 出席股東會(huì)會(huì)議的簽到冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽到冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額以及被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。

  第41條 監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理:

  簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì),并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后,應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

  第42條 股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間;因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的,應(yīng)根據(jù)情況另行通知召開(kāi)時(shí)間,但股權(quán)登記日不因此而重新確定。

  第三節(jié) 股東大會(huì)提案

  第43條 單獨(dú)持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前向公司提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì);董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東,并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍,并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。

  第44條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的,應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

  第四節(jié) 股東大會(huì)決議

  第45條 股東(包括股東代理人)以其所持有或者代表的股份額行使表決權(quán),每一股享有一票表決權(quán)。

  第46條 股東大會(huì)作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

  第47條 董事、監(jiān)事候選人名單由公司董事會(huì)決定后提請(qǐng)股東大會(huì)決議。

  第48條 公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。

  第49條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。

  第50條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,主持人、出席會(huì)議的董

  事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)一并保存。

  第五章 董事會(huì)

  第51條 公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)成員由______人組成(注:董事會(huì)成員由5-19人組成)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):

  一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

  二、執(zhí)行股東會(huì)的決議,制定實(shí)施細(xì)則;

  三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  四、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算,利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案;

  五、擬訂公司增加和減少注冊(cè)資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。

  六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式,解散方案;

  七、聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報(bào)酬事項(xiàng);

  八、根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

  九、制定公司的基本管理制度。

  十、決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

  十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第52條 董事任期為三年,連選可以連任。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議,檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)履行職務(wù);副董事長(zhǎng)不履行職務(wù)或不能履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

  董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì),可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

  第53條 董事長(zhǎng)由全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免。董事長(zhǎng)可以由股東董事也可以由非股東董事?lián)巍?/p>

  第54條 董事長(zhǎng)的職權(quán):

  一、支持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)。

  二、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。

  三、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

  第55條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書(shū)面委托

  其他董事代為出席,委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

  第56條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  第六章 總經(jīng)理

  第57條 公司設(shè)總經(jīng)理一名,總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員,但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

  第58條 總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):

  一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

  二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  三、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案;

  四、擬定公司基本管理制度;

  五、制定公司的具體規(guī)章;

  六、向董事會(huì)提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選;

  七、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理部門(mén)負(fù)責(zé)人。

  八、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

  第七章 監(jiān)事會(huì)

  第59條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由_____名監(jiān)事組成(注:監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人,其中職工代表的比例不得低于三分之一),其中股東監(jiān)事____名,職工監(jiān)事 _____名。監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換,職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司工會(huì)或職工代表會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換,監(jiān)事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

  監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名,監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。  第60條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

  (一)檢查公司的財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。

  (三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求其予以糾正;

  (四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),在董事會(huì)不履行本公司規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

  (五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

  (六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第61條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

  第62條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

  第63條 監(jiān)事會(huì)的議事方式為:

  監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行。

  監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上均有表決權(quán),任何一位監(jiān)事所提議案,監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。

  第64條 監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋?/p>

  每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。

  監(jiān)事會(huì)決議需有出席會(huì)議的過(guò)半數(shù)監(jiān)事表決贊成,方可通過(guò)。

  第65條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)

  第66條 公司依照法律、行政法規(guī)和財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

  第67條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了后一個(gè)月內(nèi)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,按國(guó)家和有關(guān)部門(mén)的規(guī)定報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門(mén)。并應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于本公司,供股東查閱。

  財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:(一)資產(chǎn)負(fù)債表;(二)損益表;(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;(四)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);(五)利潤(rùn)分配表。

  第68條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取。

  公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

  公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

  公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),按照股東持有的股份比例分配。

  股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。

  第69條 股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí),按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。

  第70條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

  第71條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。會(huì)計(jì)帳冊(cè)、報(bào)表及各種

  憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)歸檔,作為重要的檔案資料妥善保管。

  第九章 合并、分立、解散和清算

  第72條 公司合并或者分立,由公司的股東會(huì)做出決議;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議,清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單,通知債權(quán)人并公告,依法辦理有關(guān)手續(xù)。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人。并于30日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi),未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的,不進(jìn)行合并或者分立。

  第73條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理,通過(guò)簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后,合并各方的債權(quán)、債務(wù),由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。

  第74條 公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。

  第75條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù),被有關(guān)機(jī)關(guān)依法宣告破產(chǎn);或因股東會(huì)議決定公司解散、合并、分立以及因公司違法被依法責(zé)令關(guān)閉以及經(jīng)營(yíng)期滿,經(jīng)股東會(huì)研究決定不再經(jīng)營(yíng)等原因時(shí),應(yīng)依法成立清算組織,清算組織由股東組成,逾期不成立清算組織的,債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組織。

  一、公司清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)登報(bào)公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。對(duì)公司財(cái)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查后,編制資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)清單,并通知債權(quán)人及發(fā)布公告,制定清算方案提請(qǐng)股東會(huì)或有關(guān)部門(mén)通過(guò)后執(zhí)行。

  二、清算后公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的按首先支付清算費(fèi)用,而后支付職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用,交納應(yīng)交未交稅金后償還債務(wù),最后剩余財(cái)產(chǎn)按投資方投資比例進(jìn)行分配。

  三、清算結(jié)束后,公司應(yīng)向工商行政管理局辦理注銷手續(xù),繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照,同時(shí)對(duì)外公告。

  第十章 工 會(huì)

  第76條 公司按照國(guó)家有關(guān)法律和《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開(kāi)展工作,公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。公司勞動(dòng)用功制度嚴(yán)格按照《公司法》執(zhí)行。

  第十一章 附 則

  第77條 本章程的解釋權(quán)屬公司股東會(huì)。

  第78條 本章程由全體發(fā)起人簽字蓋章生效并報(bào)登記注冊(cè)機(jī)關(guān)備案。

  第79條 經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程,修改章程決議須經(jīng)出席股東會(huì)所持表決權(quán)三分之二以上的股東通過(guò),由公司法定代表人簽署后報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

  第80條 因本章程產(chǎn)生的或與本章程有關(guān)的爭(zhēng)議,選擇下列第(一)種方式解決: (一) 提交成都仲裁委員會(huì)仲裁; (二) 依法向人民法院起訴。

  第81條 本章程所訂條款與國(guó)家法律、法規(guī)有抵觸的和未盡事宜按國(guó)家法律、法規(guī)執(zhí)行。

  全體股東簽名:

  二〇xx年x月x日

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