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會議決議書

時間:2024-04-14 18:29:35 好文 我要投稿

會議決議書必備(9篇)

會議決議書1

  我合伙于__________年__________月__________日根據合伙章程召開合伙人會,應到合伙人四名__________,實到合伙人四名,會議做出如下決議:

會議決議書必備(9篇)

  一、決議已成立武漢__________店,目前為目沒有其它店和實體。

  二、四個合伙人,合伙注冊資本為__________萬元,__________35%、__________20%、__________20%、__________20%,四個合伙人為__________店的發展分別作出如下投資額:__________萬元、__________萬元、__________萬元、__________萬元(詳見__________店帳目),這些投資用于__________店的租賃和裝修費用(全部已經開支),__________店經營權交由__________全權負責(另分干股10%),目前按照慣例每月財務報表,由四個合伙人簽字,先按__________40%、__________30%、__________30%月月分紅或承擔虧損,一式五份,四個合伙人各執一份,合伙保存一份。

  三、四個合伙人的股份和投資款,不得對外轉讓、贈與,不得要退還投資款。四個合伙人均不得委托他人參與合伙及__________店的經營與管理。如發生繼承事宜,在本決議成立的十年以內,合伙人的繼承人只是享受股份,按投資款比例的享受分紅或承擔虧損,但不能參與合伙及__________店的.經營和管理,不得要求退還投資款。

  四、四個合伙人本人及配偶、子女等對外的債權、債務,不得影響合伙及__________店的正常經營。如出現合伙人的債權人主張權利,由過錯合伙人賠償合伙和其它三個合伙人的全部損失。

  特此決議!

  與會合伙人簽名蓋章:__________

  __________年__________月__________日

會議決議書2

  服飾有限公司股東會決議

  一、時間:年八月二十九日

  二、地點:公司會議室

  三、召集人:

  參加人:、雷(老股東)

  殷開敏(新股東)

  四、會議內容:

  經全體股東討論,一致通過如下決議:

  1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

  2、一致同意辭職申請,并免去在公司擔任的執行董事兼經理職務。選舉殷開敏為公司執行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷開敏為公司經理,任期三年。

  3、一致同意免去雷監事職務;選舉為公司監事,任期三年。

  4、一致同意將所持公司49%的股權即4.9萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開敏。

  5、一致同意雷將所持公司50%的`股權即5萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開敏。

  6、變更后各股東出資情況如下:殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元,占公司99%股權;以貨幣方式出資0.1萬元,占公司1%股權。

  7、一致同意雷退出股東會。

  8、公司其他情況不變。

  9、一致通過公司章程修正案。

  五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

  股東簽名:

  二0xx年八月二十九日

會議決議書3

  出席會議股東:______________、_______________、_______________

  根據《公司法》及公司章程,_______________有限公司

  公司于________年________月________日在________會議室召開股東會,

  出席本次會議的股東共________人,代表公司股東100%的表決權,

  所作出決議經公司股東表決權的.100%通過,

  決議事項如下:

  1、同意變更公司經營范圍為:__________________

  2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續具體經辦人。

  3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

  全體董事簽名:_________________

  ________________有限公司

  ________年________月________日

會議決議書4

  會議時間:xxx年xx月xx日

  會議地點:xxxx

  會議性質:首次股東會議

  會議通知方式:本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東

  股東到會情況:共計兩個股東全部到會

  會議由出資最多的股東xxx召集并主持,會議決議如下:

  一、確定了公司名稱為:xxxx

  一、確定了本公司股東人數由xxx、xxx兩人組成;

  二、決定本公司的`注冊資本為1000萬元(實收資本1000萬元)。其中:出資xxxx萬元,占注冊資本的xx%;出資xx萬元,占注冊資本的xx%;

  三、公司的經營范圍:向房地產企業投資。

  四、制定并通過了公司章程;

  五、公司不設董事會,選舉為本公司執行董事(法定代表人),選舉為本公司監事,聘任為本公司經理(執行董事兼任)。董事、監事、經理任期均為三年,連選或連聘可以連任。

  六、經審查,以上人員均符合法律、法規規定的任職資格。

  七、公司成立后,五日內向股東發出資證明書

  八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設立登記。

  以上決議,全體股東100%通過。

全體股東簽字:xxx

  xxxx年xx月xx日

會議決議書5

  時間:_____年_____月_____日

  地點:_____公司會議室

  會議性質:首次

  通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式,于_______年_______月_______日送達各位董事,_____位董事全體到會,無董事棄權狀況。

  本次董事會會議由_____召集和主持。

  資料:______________________________

  ___________________________________。

  經全體董事討論一致同意如下決議:

  一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),

  二、聘任_____為公司總經理。

  以上任期為三年,自公司登記機關核準之日起生效。

  全體董事簽字蓋章:

  _____年_____月_____日

會議決議書6

  會議時間:20xx年3月20日

  會議地點:(公司會議室)

  會議性質:臨時股東會議

  參加會議人員:

  1、原(全體)股東(或者股東代表):、。

  2、新增股東(或股東代表):、。(無新股東的,刪除該項)

  (可以補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

  會議議題:協商表決本公司 事宜。

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長主持會議。經與會股東協商,(一致)通過如下決議:

  一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應注明:原股東、放棄優先受讓權。)

  股權轉讓后,現有股東出資情況如下:

  1、股東 ,認繳注冊資本 萬元人民幣,占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

  2、股東 ,認繳注冊資本 萬元人民幣,占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

  3、…………

  二、同意將公司名稱變更為X有限公司。

  三、同意將公司住所由 變更為 。

  四、同意將公司經營范圍由變更為 (以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

  五、公司董事、監事(、經理)的任免決定:

  1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務,同意免去、監事職務;選舉、為新董事,繼續選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監事,繼續選舉原監事會成員擔任新一屆監事會的監事,公司新一屆監事會成員由、和職工代表出任的.監事、組成。(注:本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

  2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去執行董事職務,同意免去監事職務,同意免去經理職務;本公司由、組成新股東會,選舉(或聘任)為執行董事,選舉(或聘任)為監事,選舉(或聘任)為本公司經理。(注:本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

  3、同意免去、董事職務,增補、為公司董事;免去、監事職務,增補、為公司監事。(注:本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

  4、同意免去執行董事職務,重新選舉為公司執行董事;免去監事職務,重新選舉為公司監事;免去經理職務,重新聘用為公司經理。(注:本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

  六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下:

  1、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %;

  2、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %;

  3、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %。

  七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。

  八、同意公司類型由 變更為 。

  九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

  十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

  十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由、組成,其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

  十二、其它需要決議的事項請逐項列明: 。

  十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

  原股東簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:

  (無新股東的,刪除該項)

  (自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

  X有限公司

  200X年XX月XX日

會議決議書7

  時間:X年XX月X日

  地點:公司會議室

  應到人數:X人

  實到人數:X人

  主要議事:

  經某公司全體股東協商,一致同意作出如下決議:

  一、同意轉讓在某公司X%(出資額為人民幣X萬元)的股權給,同時不再享有相應的權利和承擔義務。

  二、其他事項不變。

  全體股東簽字:

會議決議書8

  根據本公司章程規定,公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議,應到股東__________人,實到股東__________人,為__________代表__________%表決權,符合法定要求。會議由_______________主持(一般由出資數額最多的股東主持),股東依照章程通過有效決議如下:

  1、變更名稱:_________________變更后為__________

  2、變更住所:_________________變更后為__________

  3、變更法定代表人:_________________變更后為__________

  4、變更注冊資本:_________________變更后為__________

  5、變更經營范圍:_________________變更后為__________

  6、變更股東股權:_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的`_______________%股權__________萬元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。

  7、變更營業期限:_________________變更后為至__________年__________月__________日。

  8、變更執行董事或董事會成員:_________________變更后為__________、__________、__________。

  9、變更監事或監事會成員:_________________變更后為__________、__________、__________。

  10、變更經理:_________________變更后為__________。

  11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

  決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。

  自然人股東簽名:_________________

  法人股東蓋章:_________________章

  __________年__________月__________日

會議決議書9

  根據<公司法>及本公司章程的有關規定,____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的'發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事,應到會董事__________人,實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持,形成決議如下:

  一、選舉___________為公司董事長。

  二、聘任___________為公司經理。

  以上事項表決結果:同意__________人,占董事總數__________%

  不同意________人,占董事總數__________%

  棄權__________人,占董事總數__________%

  與會董事簽字:

  ______年______月______日

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