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股東大會紀要

時間:2024-03-18 16:58:24 好文 我要投稿
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股東大會紀要

股東大會紀要1

  會議時間:xxxx年xx月xx日

  會議地點:在本公司會議室

  會議性質:臨時股東會會議

  召集人:楊本能

  會議通知時間:xxxx年xx月xx日

  會議通知方式:書面通知

  出席會議股東:xxx,xxx,xxx,xxx

  主持人:xx

  會議審議事項:

  一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、 增加公司注冊資本;

  三、 修改公司章程。

  會議決議:

  一、就第一項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,達成如下決議:

  免去xx監(jiān)事職務,選舉譚xx為公司監(jiān)事。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,達成如下決議:

  增加公司注冊資本人民幣 萬元。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,達成如下決議:

  修改公司章程,增加如下內容:

  1. 股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務;

  (2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽;

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的.出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

  2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

 20xx年xx月xx日

股東大會紀要2

  一、會議時間:xxxx年3月12日

  二、會議地點:

  三、會議召集及主持人:

  四、出席會議股東代表:

  五、記錄人:

  六、會議議程:

  1、宣布開會并通報會議出席人員情況。

  2、總裁/董事長做xxxx年工作總結和xxxx年工作計劃的報告。

  3、行政總監(jiān)關于xxxx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

  4、財務總監(jiān)關于公司xxxx、xxxx年度財務決算、預算的報告。

  5、監(jiān)事會工作報告。

  6、提案。

  7、股東對上述報告和提案進行討論,發(fā)言、提問和審議。

  8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。

  9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。

  10、宣布會議結束。

  七、會議審議事項及結果:

  (一)會議審議批準《關于審議xxxx年度董事長工作報告的提案》。

 。ǘ⿻h審議批準《關于財務預決算報告的.提案》。

  (三)會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。

  八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名:

  xxxx年三月十二日

股東大會紀要3

  時間:XX年3月5日

  地點:長沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx記錄員:xx

  會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

  五、討論公司營業(yè)期限的變更

  六、修改通過《公司章程》

  會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:

  一、同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名認繳出資實繳出資出資方式

  金額比例金額比例

  xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

  xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

  xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

  xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

  三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

  四、同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。

  五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

  六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。

  九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

  公司股東大會會議紀要三

  長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權。

  會議由CZN董事長主持。

  會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

  CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。

  以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

  經(jīng)股東大會表決,結果如下:

  一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果:

  1.同意的股權數(shù):70萬

  2.不同意的股權數(shù):135萬

  3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數(shù):95萬(視作棄權或未表決)

  同意的`股權數(shù)占總股權數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數(shù)未達到三份之二股權。因此,本方案未予通過。

  二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

  1.同意的股權數(shù):193萬

  2.不同意的股權數(shù):21萬

  3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數(shù):86萬(視作棄權或未參與表決)。

  表決同意本方案的股權數(shù)占總股權數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權同意,其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此,《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

  三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,?顚S。

股東大會紀要4

  會議時間:x年xx月xx日

  會議地點:在xx市xx區(qū)路號(會議室)

  會議性質:臨時(或定期)股東會會議

  參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

  會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:

  一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權,開展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

  五、其他有關內容:。(決議內容未涉及的.,應當刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:

  (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

  x有限公司

20xx年xx月xx日

股東大會紀要5

  徐州×有限公司

  王律師

  涉及當事人隱私,人名等均采用化名

  會議時間:XX年7月××日

  會議地點:在本公司會議室

  會議性質:臨時股東會會議

  召集人:王

  會議通知時間:XX年7月××日

  會議通知方式:書面通知

  出席會議股東:

  主持人:王

  會議審議事項:

  一、罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、增加公司注冊資本;

  三、修改公司章程。

  會議決議:

  一、就第一項審議事項,

  代表%表決權的股東同意,

  代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

  免去李監(jiān)事職務,選舉譚為公司監(jiān)事。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  二、就第二項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

  增加公司注冊資本人民幣536萬元。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  三、就第三項審議事項,代表%表決權的股東同意,

  代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

  修改公司章程,增加如下內容:

  1.股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務;

  (2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽;

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的.出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

  2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

  年月日

股東大會紀要6

  一、會議時間:20xx年xx月xx日

  二、會議地點:

  三、會議召集及主持人:

  四、出席會議股東代表:

  五、記錄人:

  六、會議議程:

  1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

  2、總裁/董事長做x年工作總結和x年工作計劃的報告。

  3、 行政總監(jiān)關于x年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

  4、 財務總監(jiān)關于公司、x年度財務決算、預算的報告。

  5、 監(jiān)事會工作報告。

  6、 提案。

  7、 股東對上述報告和提案進行討論,發(fā)言、提問和審議。

  8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。

  9、請出席會議的股東在(所議事項的'決定)會議記錄上簽名。

  10、宣布會議結束。

  七、會議審議事項及結果:

  (一)會議審議批準《關于審議x年度董事長工作報告的提案》。

  (二)會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

  (三)會議決定聘用會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。

  八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。

  出席會議的股東代表簽名:

  20xx年xx月xx日

股東大會紀要7

  一、時間:20xx年10月26日

  二、地點:長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿城九棟xxxx04室

  三、出席股東:王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

  主持人:王

  四、會議決議事項:

  1、公司名稱:長沙廣告有限公司。

  2、公司注冊資本:100萬元

  股東姓名出資額出資比例出資形式

  王40萬元40%貨幣

  長沙廣告有限公司30萬元30%貨幣

  彭20萬元20%貨幣

  吳10萬元10%貨幣

  3、公司經(jīng)營范圍:

  4、通過公司章程。

  5、公司設董事會,推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。

  6、公司設監(jiān)事會,推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

  7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)xxxx04室)作為公司住所。

  8、全權委托天心區(qū)信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

股東大會紀要8

  1、股東人數(shù)18人,實到人數(shù)14人,符合開會條件。

  2、審議20xx年可分配利潤。

  X院強調:

  1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點,這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。

  2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

  A強調:

  1、做項目投資可行性方案報告,呈遞公司股東參閱。

  2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),國家在貸款方面有優(yōu)惠,充分利用政策。

  B介紹檢測站概況。公司持有股份20%,另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。

  舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定,全票通過。

  3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。

  A、B、C建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優(yōu)質項目,不惜花大投資購買固定、優(yōu)質、長期運營的.項目。整合公司內部的優(yōu)質人力資源,以及行業(yè)內的優(yōu)質人力資源,充分發(fā)揮人才效益。抓培訓,為員工創(chuàng)造外出學習培訓條件,培養(yǎng)人才;在行業(yè)內挖掘人才。

  V建議:

  1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,公司資產(chǎn)結構表。

  2、董事會一季度召開一次。

  3、人力資源部量化考核指標,算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員,在專家?guī)熘袑ふ谊P聯(lián)企業(yè)與項目。

  4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程,好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

  X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,從中找出可操作性強的目標重點抓。

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