監事會公告

監事會公告

監事會公告1

　　xxx銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　xxx銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)監事會xxx年第七次會議于xxx年11月21日以電子郵件方式發出會議通知，于xxx年11月26日在本行總行以現場方式召開。會議應出席監事7名，現場出席監事6名，張xx監事委托王xx監事代為出席和行使表決權。車xx監事長主持會議。會議的召開符合法律、法規、規章和《xxx銀行股份有限公司章程》及《xxx銀行股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。

　　本次監事會會議審議并以全票通過以下六項議案。

　　1、關于《xxx銀行股份有限公司董事長蔣xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2、關于《xxx銀行股份有限公司執行董事、副行長郭xx履職離任審計報告》的`議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　3、關于《xxx銀行股份有限公司董事林xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　4、關于《xxx銀行股份有限公司董事李xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　5、關于提名車xx先生為xxx銀行股份有限公司股東代表監事候選人的議案。

　　車xx先生與審議事項存在利害關系，回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。車xx先生簡歷請見附件。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　6、關于批準戴xx先生辭去xxx銀行股份有限公司外部監事的議案。

　　鑒于戴xx先生的辭任將導致本行外部監事人數低于相關法律法規及本行章程要求，在新任外部監事經股東大會選舉產生之前，戴xx先生將繼續履行其作為本行外部監事和監事會履職盡職監督委員會委員的職務。

　　戴xx先生與審議事項存在利害關系，回避表決。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　xxx銀行股份有限公司監事會

　　xxx年十一月二十六日

監事會公告2

　　中國銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國銀行股份有限公司（簡稱"本行"）監事會以書面議案方式召開會議。本次監事會會議通知及文件于20xx年2月14日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有監事，表決截止日為20xx年2月20日。會議應參加表決的監事7名，實際參加表決的監事7名，會議的'召開及參加表決人數符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規定。會議表決通過了如下決議：

　　1、《關于建議委任陳玉華監事為監事會財務與內部控制監督委員會主任委員的議案》

　　自20xx年2月20日起，陳玉華先生擔任監事會財務與內部控制監督委員會主任委員。

　　表決情況：陸票同意，零票反對，零票棄權。陳玉華先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

　　2、《關于建議委任高兆剛監事為監事會履職盡職監督委員會委員的議案》

　　自20xx年2月20日起，高兆剛先生擔任監事會履職盡職監督委員會委員。

　　表決情況：陸票同意，零票反對，零票棄權。高兆剛先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

　　特此公告

　　中國銀行股份有限公司

監事會

　　二〇一七年二月二十一日

監事會公告3

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開情況

　　藝術教育傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第四次會議于x年6月6日在xx省長沙市開福區金鷹小區李先生住所召開。公司現有監事3人，實際出席會議3人。會議由監事會主席李主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議表決情況：

　　會議以投票表決方式審議通過如下議案：

　　(一)審議通過公司《關于提名公司核心員工的`議案》;

　　同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　根據全國中小企業股份轉讓系統的要求和《非上市公眾公司監督管理辦法》，公司監事會對經董事會提名的公司核心員工名單進行了審議，與會監事以現場投票表決方式，審議通過了《關于提名公司核心員工的議案》，并發表意見如下：

　　為增強公司核心員工的工作積極性，增強對公司的認同感、歸屬感，促進員工與公司共同成長，共享公司經營成果，公司董事會提名公司員工李洲、張孝恩、肖群英、王毅潔、李旭、劉勝軍、龍卓、黃珮怡、周川鈺、郭瓊、梁素、肖延昆、周明祥等13人為公司核心員工。

　　上述人員提名已經x年5月31日召開的公司第一屆董事會第八次會議審議通過，并于x年6月1日至x年6月5日面向全體員工公示并征求意見。截止公示期滿，全體員工均未對提名上述員工為公司核心員工提出異議。

　　公司監事會認為公司核心員工的認定程序符合相關法律、法規的規定，認定程序合法有效，已表決通過認定核心員工事宜。現擬認定上述13名員工為公司核心員工。

　　以上議案需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　與會監事簽字確認的公司《第一屆監事會第四次會議決議》。

　　特此公告。

監事會

　　20xx年x月x日

監事會公告4

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監事會第九次會議通知以電子郵件方式于xxx年4月17日發出。會議于xxx年4月24日以通訊會議的方式召開。會議應參與表決監事3人，實際表決監事3人。本次會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，形成的決議合法、有效。會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了審議通過了《xxx年第一季度報告全文》及《xxx年第一季度報告正文》

　　經審核，監事會認為董事會編制、審議《xxx年第一季度報告全文》及《xxx年第一季度報告正文》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的`實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　監事會認為：本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，根據現行法律、法規及公司《募集資金管理制度》的相關規定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告!

　　xx信息產業股份有限公司監事會

　　xxx年4月28日

監事會公告5

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監事會會議于x年4月27日在淮南市以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。根據會議議程，經與會監事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

　　一、審議通過《公司x年度財務決算報告和x年預算報告》。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過《公司x年度監事會工作報告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過《公司x年年度報告及摘要》。

　　監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司x年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、x年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司x年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

　　3、公司x年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年度的財務狀況和經營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過公司《x年第一季度報告及摘要》;

　　監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司x年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、x年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司x年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

　　3、公司x年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的'各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　五、審議通過公司第七屆監事會換屆選舉的議案。

　　根據《公司法》、《公司章程》有關規定，經公司股東提名，公司第八屆監事會非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡歷附后)，非職工監事將提交公司股東大會選舉產生。

　　公司工會委員會全委會選舉產生孫成友、開曉彬為公司第八屆監事會職工監事。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　特此公告

　xxx

　　20xx年xx月xx日

監事會公告6

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第一次會議于x4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號)二樓會議室召開。應到監事5名，實到5名，會議由監事會主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規定。會議審議并通過了如下決議：

　　選舉常先生為公司第八屆監事會主席;

　　選舉李女士為公司第八屆監事會副主席;

　　聘任孫先生為公司第八屆監事會秘書。

　　特此公告。

　　x集團股份有限公司

　　監事會

　　二○xx年八月一日

監事會公告7

　　本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　投資股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于x5年5月10日在公司會議室以傳真表決的方式召開。本次會議已于x5年5月5日通知全體董事。會議應到董事7人，實到董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司借款的議案》

　　為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業的誠意金，借款期限1年。(詳見公司《關于公司借款的公告》)

　　二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》

　　為增加公司的`礦產資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。(詳見公司《關于簽署〈意向合同書〉的公告》)

　　特此公告。

　　xx有限公司董事會

　　x5年5月11日

監事會公告8

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　xxx集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第八屆監事會第一次會議于xxx4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號)二樓會議室召開。應到監事5名，實到5名，會議由監事會主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規定。會議審議并通過了如下決議：

　　選舉常xx先生為公司第八屆監事會主席;

　　選舉李xx女士為公司第八屆監事會副主席;

　　聘任孫xx先生為公司第八屆監事會秘書。

　　特此公告。

　　xxx集團股份有限公司

　　監事會

　　二○xx年八月一日

監事會公告9

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　xx地產股份有限公司第六屆監事會第九次會議于xxx年6月13日以通訊表決方式召開。會議通知以電子郵件、傳真、送達的方式發出。應出席會議監事3人，實際參加會議監事3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議《關于修改及其摘要的議案》。

　　公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃（草案）》及其摘要。現綜合考慮公司首期員工持股計劃相關安排和公司實際情況，將公司首期員工持股計劃管理模式由委托具有資產管理資質的'機構管理修改為自行管理。并同意對《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃（草案）》及其摘要進行相應修改。

　　表決情況：同意票1票，反對票0票，棄權票0票

　　因監事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計劃參與人，因此須對本項議案回避表決，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，關于本議案監事會無法形成決議，《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃（草案修訂稿）》及其摘要將提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　xx地產股份有限公司

　　監事會

　　xxx年六月十三日

監事會公告10

　　x銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　x銀行股份有限公司(以下簡稱"本行")監事會x年第七次會議于x年11月21日以電子郵件方式發出會議通知，于x年11月26日在本行總行以現場方式召開。會議應出席監事7名，現場出席監事6名，張監事委托王監事代為出席和行使表決權。車監事長主持會議。會議的召開符合法律、法規、規章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。

　　本次監事會會議審議并以全票通過以下六項議案。

　　1、關于《x銀行股份有限公司董事長蔣履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2、關于《x銀行股份有限公司執行董事、副行長郭履職離任審計報告》的'議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　3、關于《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　4、關于《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　5、關于提名車先生為x銀行股份有限公司股東代表監事候選人的議案。

　　車先生與審議事項存在利害關系，回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。車先生簡歷請見附件。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　6、關于批準戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監事的議案。

　　鑒于戴先生的辭任將導致本行外部監事人數低于相關法律法規及本行章程要求，在新任外部監事經股東大會選舉產生之前，戴先生將繼續履行其作為本行外部監事和監事會履職盡職監督委員會委員的職務。

　　戴先生與審議事項存在利害關系，回避表決。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　x銀行股份有限公司監事會

　　x年十一月二十六日

監事會公告11

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　xxxx能源股份有限公司（以下簡稱“股份公司”或“公司”）七屆十一次監事會會議于xxx年4月27日在淮南市以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。根據會議議程，經與會監事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

　　一、審議通過《公司xxx年度財務決算報告和xxx年預算報告》。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過《公司xxx年度監事會工作報告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過《公司xxx年年度報告及摘要》。

　　監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司xxx年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、xxx年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司xxx年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

　　3、公司xxx年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的'各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年度的財務狀況和經營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過公司《xxx年第一季度報告及摘要》；

　　監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司xxx年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、xxx年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司xxx年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

　　3、公司xxx年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　五、審議通過公司第七屆監事會換屆選舉的議案。

　　根據《公司法》、《公司章程》有關規定，經公司股東提名，公司第八屆監事會非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強（候選人簡歷附后），非職工監事將提交公司股東大會選舉產生。

　　公司工會委員會全委會選舉產生孫成友、開曉彬為公司第八屆監事會職工監事。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　特此公告

　　xxxx能源股份有限公司監事會

　　xxx年四月二十九日

監事會公告12

　　本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xxx投資股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于xxx5年5月10日在公司會議室以傳真表決的方式召開。本次會議已于xxx5年5月5日通知全體董事。會議應到董事7人，實到董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司借款的議案》

　　為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業的誠意金，借款期限1年。(詳見公司《關于公司借款的`公告》)

　　二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》

　　為增加公司的礦產資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。(詳見公司《關于簽署〈意向合同書〉的公告》)

　　特此公告。

　　xxx投資股份有限公司董事會

　　xxx5年5月11日

監事會公告13

　　xxx投資股份有限公司第八屆監事會第七次會議于xxx5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開。本次會議已通知全體監事。會議應到監事3人，實到監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并以3票贊成，0票反對，0票棄權通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司借款的議案》

　　為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業的誠意金，借款期限1年。

　　二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的'議案》

　　為增加公司的礦產資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。

　　特此公告。

　　xxx投資股份有限公司

　　xxx5年5月11日

監事會公告14

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監事會第八次會議通知以書面及電子郵件方式于xxx年3月9日發出。會議于xxx年3月20日以現場會議的方式在長沙召開。會議應參與表決監事3人，實際表決董事3人，分別為岳喜勇、張葵、程敏。本次會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，形成的決議合法、有效。

　　會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《xxx年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　2、審議通過了《監事會對公司內部控制自我評價報告的`意見》

　　根據《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《信息披露業務備忘錄第21號 — 業績預告及定期報告披露》的有關規定，公司監事會對《公司xxx年度內部控制評價報告》進行認真審閱并發表意見如下：

　　公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立了覆蓋公司主要環節的內部控制制度，并在公司生產經營活動過程中的所有重大方面有效地發揮了作用。

　　xxx年，公司在生產經營活動過程中的所有重大方面未發現違反《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及公司內部控制制度的情形發生。

　　綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過了《xxx年年度報告及其摘要》

　　經審核，監事會認為董事會編制、審議公司《xxx年年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　4、審議通過了《xxx年度財務決算報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　5、審議通過了《xxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》

　　經天職國際會計師事務所審計：本公司xxx年度合并范圍實現凈利潤98,094,829.86元，歸屬于母公司所有者的凈利潤90,823,975.06元，期末未分配利潤450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以xxx年12月31日總股本407,409,303股為基數，以期末未分配利潤向全體股東按每10股派發現金股利0.7元人民幣(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　特此公告!

　　xx信息產業股份有限公司監事會

　　xxx年3月24日

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