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投資公司章程

時(shí)間:2024-07-09 14:58:22 章程 我要投稿

2016年投資公司章程范本

  要成立一個(gè)規(guī)范公司就需要合適的公司章程,下面小編給大家推薦的是2016年投資公司章程范本,希望大家喜歡!

2016年投資公司章程范本

  投資公司章程范本

  第一章總則

  第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束機(jī)制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,制定本集團(tuán)公司章程。

  第二條公司注冊(cè)名稱:。英文名稱:。英文縮寫:。

  第三條公司注冊(cè)地:中國。住所:*。

  第四條公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元。

  第五條董事長為公司的法定代表人。

  第六條公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。

  第七條公司以其全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

  第八條公司為獨(dú)立的企業(yè)法人,實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。

  公司經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立,在業(yè)務(wù)上接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核和管理。

  第九條本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。

  第十條公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營,應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度,遵循誠實(shí)信用、公平競爭原則,不損害國家利益和公共利益。

  第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍

  第十一條公司的經(jīng)營宗旨是:致力于開拓信托業(yè)務(wù),拓展社會(huì)資金融通渠道,促進(jìn)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,追求股東長期利益的最大化。

  第十二條經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營下列業(yè)務(wù):

  受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù),作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);受托經(jīng)營公益信托業(yè)務(wù);經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并以及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國債、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù);代理財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用與處分;代保管業(yè)務(wù);信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢業(yè)務(wù);以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運(yùn)用自有資金;以自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;辦理金融同業(yè)拆借;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。以上經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。

  公司變更業(yè)務(wù)范圍,須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),依照法定程序修改公司章程,并在公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

  第十三條公司依法享有自主經(jīng)營的權(quán)利,其合法經(jīng)營不受非法干預(yù)。

  第三章注冊(cè)資本

  第一節(jié)出資

  第十四條公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元,其中外匯1600萬美元,注冊(cè)資本為公司在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東實(shí)繳的出資額。

  第十五條公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下:

  股東名稱出資方式出資額比例

  **有限公司折價(jià)入股55,497.76萬元98.14%

  **投資公司現(xiàn)金1,052.24萬元1.86%

  第十六條公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書,出資證明書由董事長簽署并由公司蓋章。

  第十七條公司簽發(fā)的出資證明書采取一戶一證制,即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書。

  出資證明書應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng):

  (一)公司名稱;

  (二)公司登記日期;

  (三)公司注冊(cè)資本;

  (四)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

  (五)出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。

  第十八條經(jīng)股東會(huì)特別決議同意,公司可以增加或減少注冊(cè)資本。

  公司增加或減少注冊(cè)資本,須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn),并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

  第二節(jié)出資轉(zhuǎn)讓

  第十九條公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

  第二十條受讓出資的公司股東或者股東以外的人,應(yīng)具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

  第二十一條公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓出資時(shí),應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)。

  第二十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

  第二十三條股東以其所持股權(quán)出資,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后,再向公司及其有關(guān)部門登記。

  第四章股東和股東會(huì)

  第一節(jié)股東

  第二十四條公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應(yīng)符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

  第二十五條公司成立后,應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):

  (一)股東的姓名或者名稱及住所;

  (二)股東的出資額;

  (三)出資證明書編號(hào)。

  第二十六條公司出資證明書和股東名冊(cè)是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。

  第二十七條公司股東享有下列權(quán)利:

  (一)參加或委托代理人參加股東會(huì);

  (二)按其所占出資比例行使表決權(quán);

  (三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其對(duì)公司的出資;

  (四)獲得、查閱、復(fù)印公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

  (五)優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

  (六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;

  (七)公司終止和清算時(shí),按照所占出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;

  (八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。

  第二十八條公司股東承擔(dān)下列義務(wù):

  (一)遵守公司章程;

  (二)依其所認(rèn)購的出資額和出資方式繳納出資;

  (三)在公司辦理登記手續(xù)后,不得抽回出資;

  (四)服從和執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)作出的有效決議;

  (五)維護(hù)公司利益,反對(duì)和抵制任何有損公司利益的行為,保守公司秘密;

  (六)以其出資額為限,對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

  第二節(jié)股東會(huì)

  第二十九條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),由全體股東組成。

  第三十條公司股東會(huì)行使下列職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

  (九)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

  (十)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

  (十一)修改公司章程。

  股東會(huì)對(duì)上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項(xiàng)事項(xiàng)作出決議,其實(shí)施須報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn);涉及公司登記事項(xiàng)變更的,須依法辦理變更登記。

  第三十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次,于上一會(huì)計(jì)年度終了后的六個(gè)月內(nèi)舉行。

  第三十二條代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事,或者監(jiān)事可以提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

  股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議只能對(duì)會(huì)議通知所列議題進(jìn)行審議。

  第三十三條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的其他董事主持;董事長不能出席會(huì)議,也未指定人選的,由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由,股東無法主持會(huì)議,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。

  第三十四條公司召開股東會(huì)會(huì)議,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開十五日以前通知各股東。

  第三十五條股東會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

  (一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

  (二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);

  (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決;

  (四)會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。

  第三十六條 股東按其出資比例享有表決權(quán)。

  第三十七條 股東出席股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。

  第三十八條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

  (一)代理人的姓名;

  (二)授權(quán)范圍;

  (三)授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

  (四)授權(quán)委托書。由法定代表人簽名或蓋章,并應(yīng)加蓋法人單位印章。

  授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示,代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的,視為代理人可以按自己的意思表決。

  第三十九條 出席股東會(huì)會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員的姓名及單位名稱、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項(xiàng)。

  第四十條 監(jiān)事或者股東要求召集股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集。

  第三節(jié)股東會(huì)提案

  第四十一條 投資公司章程范本中公司召開股東會(huì),代表四分之一以上表決權(quán)的股東,有權(quán)向公司提出議案。

  第四十二條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

  (一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸;

  (二)有明確議題和具體決議事項(xiàng);

  (三)以書面形式提交或者送達(dá)董事會(huì)。

  第四十三條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

  第四十四條 董事會(huì)決定不將股東提案列入會(huì)議議程的,應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

  第四十五條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。

  第四節(jié)股東會(huì)決議

  第四十六條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

  普通決議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。

  特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。

  第四十七條 除本章程有特別規(guī)定外,下列事項(xiàng)由股東會(huì)會(huì)議特別決議通過,其他事項(xiàng)均由股東會(huì)會(huì)議普通決議通過。

  (一)公司的合并、分立、解散;

  (二)修改公司章程;

  (三)公司增加或者減少注冊(cè)資本;

  (四)變更公司形式。

  第四十八條 股東會(huì)會(huì)議采取記名方式表決。

  第四十九條 會(huì)議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會(huì)會(huì)議的決議是否通過,并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

  第五十條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)會(huì)議上公開外,董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。

  第五十一條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下事項(xiàng):

  (一)召開股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn);

  (二)出席股東會(huì)會(huì)議的股東(或代理人)姓名,及其所代表的表決權(quán)數(shù),占公司總股份的比例;

  (三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;

  (四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);

  (五)每一事項(xiàng)的議事經(jīng)過、決議方法及其表決結(jié)果;

  (六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容;

  (七)股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

  第五十二條 股東會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存。

  第五章董事會(huì)

  第一節(jié)董事

  第五十三條公司董事為自然人。

  第五十四條董事由股東會(huì)選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可以連選連任。董事在任期屆滿以前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

  董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會(huì)決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

  第五十五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí),應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。

  第五十六條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)先申明其立場和身份。

  第五十七條 董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

  第二節(jié)董事會(huì)

  第五十八條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu),向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

  第五十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

  第六十條董事會(huì)行使下列職權(quán):

  (一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

  (二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

  (三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

  (四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (五)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

  (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

  (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

  (十)制定公司的基本管理制度;

  (十一)決定公司國內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)或代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷;

  (十二)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

  第六十一條董事會(huì)由五名董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長一名。董事長由全體董事以無記名投票方式產(chǎn)生。

  第六十二條董事長行使下列職權(quán):

  (一)主持股東會(huì)會(huì)議;

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