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集團(tuán)企業(yè)章程樣本
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集團(tuán)企業(yè)章程樣本1
第一章 總則
第一條 根據(jù)有關(guān)企業(yè)集團(tuán)法規(guī)、條例之有關(guān)規(guī)定，特制定本章程。
第二條 本集團(tuán)經(jīng)_________工商行政管理局核準(zhǔn)注冊(cè)成立。本集團(tuán)企業(yè)名稱：_________(以下簡(jiǎn)稱本集團(tuán))。
第三條 本集團(tuán)的核心企業(yè)為_(kāi)________。注冊(cè)地址為_(kāi)________。
第四條 集團(tuán)成員必須依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，自覺(jué)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督和管理。
第二章 集團(tuán)的宗旨
第五條 集團(tuán)的宗旨是：充分發(fā)揮專業(yè)化和協(xié)作化的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理模式，對(duì)企業(yè)進(jìn)行優(yōu)化組合，同時(shí)不斷地、有效地集中人力、物力、財(cái)力去開(kāi)拓市場(chǎng)不斷地提高集團(tuán)在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，從而使每一個(gè)集團(tuán)成員都獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。
第三章 集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)
第六條 本集團(tuán)是以核心企業(yè)為主體，由多個(gè)獨(dú)立法人在自愿、平等、互利的原則下組成的企業(yè)聯(lián)合組織，不獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。
第七條 本集團(tuán)由核心企業(yè)(母公司)、緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)三部分組成。
(一)核心企業(yè)(母公司)：_________，注冊(cè)資本_________元;
(二)緊密層企業(yè)(子公司)：_________，注冊(cè)資本_________元;
(三)半緊密層企業(yè)(參股公司)：_________，注冊(cè)資本_________元。
第四章 集團(tuán)核心企業(yè)的主導(dǎo)作用與功能
第八條 核心企業(yè)應(yīng)制定本企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略、投資計(jì)劃、年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案及盈余分配方案，并對(duì)其子公司、參股企業(yè)有關(guān)人事、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和投資的重大決策提出意見(jiàn)。
第九條 核心企業(yè)應(yīng)成為企業(yè)集團(tuán)的投資中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、資本經(jīng)營(yíng)中心，內(nèi)部監(jiān)控中心和服務(wù)中心。
第十條 核心企業(yè)經(jīng)其子公司股東大會(huì)或全體股東特別決議通過(guò)，可與子公司簽定支配性合同，直接行使原應(yīng)由子公司行使的部分權(quán)力。
支配性合同中應(yīng)有保障子公司中其它股東利益的條款。支配性合同須用書面形式。核心企業(yè)與其子公司簽定支配性合同的，應(yīng)對(duì)子公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
第十一條 核心企業(yè)及其子公司承包、租賃的其它公司，在承包、租賃期間視為企業(yè)集團(tuán)中的子公司。
核心企業(yè)可設(shè)立非法人的分公司。
第十二條 核心企業(yè)作為其子公司，參股企業(yè)的股東，應(yīng)通過(guò)子公司、參股企業(yè)的股東會(huì)、董事會(huì)，對(duì)子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策行使股東權(quán)利。
核心企業(yè)對(duì)其分公司及無(wú)法人地位的下屬部門，行駛經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。
第十三條 核心企業(yè)編制企業(yè)集團(tuán)的資本預(yù)算，規(guī)劃固定資產(chǎn)投資支出，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析并決定其是否包括到資本預(yù)算中。
第十四條 核心企業(yè)以剩余收益的大小考核其子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
第十五條 核心企業(yè)設(shè)立企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)算中心，承擔(dān)企業(yè)集團(tuán)的資金計(jì)劃，資金籌措、資金調(diào)整和資金管理職能。
第十六條 企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)算中心接受中國(guó)人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行的監(jiān)督。
第十七條 核心企業(yè)行使企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心的職能，調(diào)整企業(yè)集團(tuán)的投資結(jié)構(gòu)，重組、優(yōu)化企業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)存量結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)收益。
(一)對(duì)于資產(chǎn)收益或資產(chǎn)收益高于基準(zhǔn)收益率，發(fā)展前景好的子公司，依照法定程序采取增資、擴(kuò)股等辦法，擴(kuò)大規(guī)模;
(二)對(duì)于資本收益或資產(chǎn)收益低于基準(zhǔn)收益率，無(wú)發(fā)展前景的子公司，出售部分或全部股權(quán);或經(jīng)子公司股東會(huì)或股東大會(huì)同意，與別的公司合并或終止公司;
(三)對(duì)于長(zhǎng)期虧損，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的子公司，依法申請(qǐng)宣告破產(chǎn);
(四)對(duì)于參股企業(yè)，根據(jù)資本收益狀況，增購(gòu)或出售核心企業(yè)持有股權(quán)。
第十八條 核心企業(yè)以資產(chǎn)利潤(rùn)率和資本利潤(rùn)為中心，建立企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的監(jiān)控調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
核心企業(yè)對(duì)其分公司、子公司就影響資產(chǎn)利潤(rùn)率和資本利潤(rùn)率變動(dòng)的各項(xiàng)因素，進(jìn)行系統(tǒng)分析與監(jiān)控，建立企業(yè)效益評(píng)價(jià)體系，保證資產(chǎn)的安全與增值。
第十九條 核心企業(yè)應(yīng)按企業(yè)集團(tuán)章程規(guī)定為企業(yè)集團(tuán)成員提供資金、技術(shù)、人才、管理、信息及市場(chǎng)采購(gòu)與銷售等方面的服務(wù)。
第二十條 企業(yè)集團(tuán)成員相互之間的交易應(yīng)遵守公平等價(jià)原則。核心企業(yè)不得采用顯示公平的價(jià)格、債權(quán)債務(wù)往來(lái)等方式轉(zhuǎn)移子公司利潤(rùn)、財(cái)產(chǎn)，使子公司發(fā)生虧損，損害子公司其它股東和債權(quán)人的利益。
第二十一條 核心企業(yè)的控股股東在處理與其它企業(yè)的經(jīng)濟(jì)往來(lái)時(shí)，不得侵犯核心企業(yè)與其它股東和債權(quán)人的利益。
第二十二條 核心企業(yè)與子公司、參股企業(yè)之間的利潤(rùn)分配，應(yīng)當(dāng)按照各自持有的股份比例或出資份額進(jìn)行;公司章程對(duì)利潤(rùn)分配辦法有規(guī)定的，也可按公司章程規(guī)定辦理。
核心企業(yè)擁有控股權(quán)的子公司及參股企業(yè)的可供股東分配的利潤(rùn)，按照各股東持有的股份比例或出資份額分配。
第二十三條 子公司經(jīng)核心企業(yè)同意，可以退出企業(yè)集團(tuán)，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在子公司的產(chǎn)權(quán)者外，原產(chǎn)權(quán)關(guān)系不變。
參股企業(yè)根據(jù)規(guī)定，可以退出企業(yè)集團(tuán)，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在該企業(yè)的股權(quán)者外，核心企業(yè)與該企業(yè)的原有股權(quán)關(guān)系不變。
政府依法決定改變屬于國(guó)有企業(yè)的子公司與核心企業(yè)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，應(yīng)按政府決定執(zhí)行。
第二十四條 作為本集團(tuán)的核心企業(yè)深圳市有限公司將在集團(tuán)的內(nèi)部起主導(dǎo)作用。運(yùn)用集團(tuán)的綜合優(yōu)勢(shì)，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的等行業(yè)進(jìn)行宏觀管理，并逐步形成完善以下功能：
(一)規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)功能：充分發(fā)揮集團(tuán)的整體優(yōu)勢(shì)，組織現(xiàn)代化大生產(chǎn)，組織集團(tuán)成員開(kāi)展互惠互利，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng);
(二)投資開(kāi)發(fā)功能：統(tǒng)籌集團(tuán)企業(yè)中必要的財(cái)力、物力，用于發(fā)展對(duì)集團(tuán)具有戰(zhàn)略意義的新市場(chǎng)、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)品，建設(shè)新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，保證集團(tuán)規(guī)模經(jīng)營(yíng);
(三)融資功能：為集團(tuán)成員融通資金，調(diào)劑集團(tuán)成員之間的資金余缺，提高集團(tuán)資金使用效率;
(四)信息功能：利用集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，建立現(xiàn)代化信息傳輸系統(tǒng)，引導(dǎo)社會(huì)生產(chǎn)和消費(fèi);
(五)服務(wù)功能：為集團(tuán)成員企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)提供各種服務(wù)，幫助成員單位協(xié)調(diào)外部關(guān)系;
(六)交易中介功能：發(fā)揮集團(tuán)的綜合優(yōu)勢(shì)，使集團(tuán)成為連接生產(chǎn)與消費(fèi)的紐帶;
(七)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)功能：根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)效益，通過(guò)收購(gòu)和出讓產(chǎn)權(quán)，優(yōu)化、重組資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
第五章 集團(tuán)的管理體制
第二十五條 本集團(tuán)設(shè)理事會(huì)。理事會(huì)是整個(gè)集團(tuán)的協(xié)商議事機(jī)構(gòu)。理事會(huì)成員由九人組成，設(shè)理事長(zhǎng)一席，副理事長(zhǎng)二席，理事六席。
第二十六條 集團(tuán)理事會(huì)理事長(zhǎng)由董事長(zhǎng)擔(dān)任，副理事長(zhǎng)由董事會(huì)成員擔(dān)任，理事由理事長(zhǎng)提名，經(jīng)企業(yè)法人代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。理事每屆任期為三年，可連選連任。
第二十七條 集團(tuán)理事會(huì)行使下列職權(quán)：
(一)研究確定集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、投資方向等重大事項(xiàng);
(二)討論和議定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大措施;
(三)討論和議定集團(tuán)經(jīng)費(fèi)的管理辦法及使用原則;
(四)審議批準(zhǔn)集團(tuán)成員單位的加入或退出;
(五)協(xié)調(diào)集團(tuán)成員間的重大關(guān)系。
第二十八條 理事長(zhǎng)的職責(zé)：
(一)召集和主持理事會(huì);
(二)簽發(fā)理事會(huì)議決;
(三)報(bào)告工作，通報(bào)公司理事會(huì)的有關(guān)情況及由公司制定須提交理事會(huì)審核的其它事項(xiàng);
(四)副理事長(zhǎng)協(xié)助理事長(zhǎng)工作。
第二十九條 理事會(huì)須遵循的議事原則：
(一)實(shí)行法定人數(shù)：出席理事會(huì)人數(shù)須占全體理事會(huì)的三分之二以上;
(二)實(shí)行民主協(xié)商原則;
(三)實(shí)行無(wú)條件執(zhí)行決議制度，缺席理事與出席理事均對(duì)通過(guò)決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。
第三十條 本集團(tuán)設(shè)立法人代表大會(huì)。企業(yè)法人代表大會(huì)是集團(tuán)成員單位行使民主的機(jī)構(gòu)，由加入集團(tuán)的各成員單位的法人代表組成。每年由集團(tuán)理事長(zhǎng)或副理事長(zhǎng)主持召開(kāi)代表大會(huì)1-2次。
第三十一條 企業(yè)法人代表大會(huì)的職權(quán)：
(一)審議通過(guò)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、投資方案等重大事項(xiàng);
(二)聽(tīng)取并通過(guò)集團(tuán)年度工作報(bào)告;
(三)聽(tīng)取并通過(guò)集團(tuán)經(jīng)費(fèi)的管理辦法及其使用情況的報(bào)告;
(四)選舉理事會(huì)理事;
(五)審議通過(guò)修改章程。
第三十二條 理事會(huì)、企業(yè)法人代表大會(huì)期間，由集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)兩會(huì)的日常工作。
第三十三條 總公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)是核心企業(yè)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)重大決策的制定，其成員由董事長(zhǎng)、董事9人組成。監(jiān)事會(huì)是監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
第三十四條 由核心企業(yè)董事會(huì)成員、總經(jīng)理組成的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，貫徹實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決策，并負(fù)責(zé)總公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。
第三十五條 本集團(tuán)的`核心企業(yè)對(duì)緊密層企業(yè)(集團(tuán)子公司)管理的主要內(nèi)容是：
(一)制定集團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
(二)調(diào)劑集團(tuán)成員之間的資金余缺，提高資金利用率;
(三)協(xié)調(diào)組織重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第三十六條 本集團(tuán)對(duì)松散層企業(yè)(參股公司)的管理要點(diǎn)：
(一)由集團(tuán)派人參加企業(yè)董事會(huì)。董事會(huì)的代表人數(shù)和表決權(quán)按出資(或產(chǎn)權(quán))比例計(jì)算;
(二)集團(tuán)可聘用或委派人員在企業(yè)中擔(dān)任經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)，直接參與經(jīng)營(yíng)管理;
(三)企業(yè)按規(guī)定向政府有關(guān)部門報(bào)送的資料、報(bào)表等，同時(shí)抄報(bào)集團(tuán);
(四)集團(tuán)可以指定會(huì)計(jì)師事務(wù)所或委托審計(jì)機(jī)構(gòu)隨時(shí)了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況和財(cái)務(wù)帳目，也可以依法要求對(duì)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);
(五)按投資比例參加分紅。
第六章 集團(tuán)成員的權(quán)力與義務(wù)
第三十七條 本集團(tuán)成員享有以下權(quán)力：
(一)有權(quán)選派代表參加集團(tuán)不同層次的會(huì)議和決策;
(二)享有國(guó)家給予的或集團(tuán)制定的優(yōu)惠政策;
(三)參加集團(tuán)內(nèi)不同層次和不同渠道的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(四)使用集團(tuán)占有和提供的各種信息資源;
(五)享有集團(tuán)財(cái)務(wù)部門提供的財(cái)務(wù)服務(wù)，如資金融通、拆借信貸、代理發(fā)行債券、投資入股、請(qǐng)示提供各種擔(dān)保和咨詢服務(wù);
(六)可以在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和對(duì)外宣傳廣告中使用集團(tuán)的名稱和標(biāo)志;
(七)其它有關(guān)權(quán)力。
第三十八條 本集團(tuán)成員承擔(dān)以下義務(wù)：
(一)承認(rèn)并遵守集團(tuán)章程，執(zhí)行集團(tuán)的決議;
(二)保守集團(tuán)及其成員的各種經(jīng)營(yíng)機(jī)密;
(三)接受集團(tuán)理事會(huì)的規(guī)劃、指令、監(jiān)督和指導(dǎo);
(四)參加集團(tuán)倡導(dǎo)的共同行動(dòng)和各成員之間相互協(xié)作配合，在平等互利的原則下，為集團(tuán)的整體利益和發(fā)展做貢獻(xiàn);
(五)各成員有責(zé)任與義務(wù)維護(hù)集團(tuán)的整體聲譽(yù)，不得侵害和違反集團(tuán)及各成員的權(quán)益;
(六)其它有關(guān)的義務(wù)。
第七章 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理
第三十九條 本集團(tuán)公司根據(jù)自身和集團(tuán)成員企業(yè)現(xiàn)有條件以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況，負(fù)責(zé)研究制定集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，控制和指導(dǎo)集團(tuán)成員企業(yè)，形成集約化經(jīng)營(yíng)，以實(shí)現(xiàn)同舟共濟(jì)、共謀集團(tuán)發(fā)展。
第四十條 集團(tuán)成員企業(yè)之間的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，遵守平等、互利、有償?shù)脑瓌t，按公司下達(dá)的計(jì)劃或雙方簽定的合同協(xié)議辦理，并由集團(tuán)公司的相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、考核和獎(jiǎng)懲。
第四十一條 集團(tuán)成員之間的經(jīng)濟(jì)交往，是公平競(jìng)爭(zhēng)、相互協(xié)作的關(guān)系，堅(jiān)持自愿、平等、互利、互惠和優(yōu)勝劣汰的原則。
第四十二條 集團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由公司和成員企業(yè)共同合理分擔(dān)，由公司財(cái)務(wù)部門單獨(dú)開(kāi)戶立帳，負(fù)責(zé)管理(管理形式另定)，每年向理事會(huì)公布一次。
第四十三條 公司辦公室兼有集團(tuán)辦公室職能，負(fù)責(zé)理事會(huì)閉會(huì)期間的日常工作。
第八章 組織管理
第四十四條 根據(jù)自愿、平等、互利、互惠的原則，凡與公司有資產(chǎn)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)聯(lián)系的企業(yè)和單位，均可申請(qǐng)加入集團(tuán)。
第四十五條 申請(qǐng)加入集團(tuán)的企業(yè)須向公司提交正式的申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)，進(jìn)入相應(yīng)層次，方可接納為集團(tuán)成員。
第四十六條 凡不執(zhí)行章程，損害集團(tuán)和公司利益的集團(tuán)成員企業(yè)，由公司公告除名并抽回資金或解除其集團(tuán)成員關(guān)系;自愿申請(qǐng)退出集團(tuán)的半緊密層企業(yè)，應(yīng)提前一年提出申請(qǐng)，清理好集團(tuán)互相之間債權(quán)債務(wù)，退出以后不能再使用集團(tuán)的名稱字號(hào)、標(biāo)志，否則應(yīng)承擔(dān)由此而造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
第四十七條 集團(tuán)成員企業(yè)要逐步強(qiáng)化資產(chǎn)紐帶，轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，努力把集團(tuán)建成更加規(guī)范和現(xiàn)代化的企業(yè)集團(tuán)。
第九章 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)制度
第四十八條 核心企業(yè)編制企業(yè)集團(tuán)的合并報(bào)告，合并財(cái)務(wù)報(bào)表以企業(yè)集團(tuán)的會(huì)計(jì)主體，綜合反映企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
第四十九條 編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)遵循下列原則：
(一)應(yīng)提供企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)報(bào)告;
(二)應(yīng)以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，進(jìn)行編制;
(三)應(yīng)明確顯示必要的財(cái)務(wù)情報(bào)。
第五十條 企業(yè)集團(tuán)中的下列緊密層企業(yè)(子公司)不屬于編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi);
(一)正在清算被認(rèn)為是非持續(xù)經(jīng)營(yíng)的;
(二)核心企業(yè)只是臨時(shí)擁有過(guò)半數(shù)表決權(quán)的;
(三)如納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表，有可能引起利害關(guān)系或產(chǎn)生錯(cuò)誤判斷的。
第五十一條 核心企業(yè)應(yīng)編制企業(yè)集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表，編制合并資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)遵循下列原則：
(一)以核心企業(yè)、緊密層企業(yè)(子公司)相互之間投資科目與資本科目和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行編制;
(二)緊密層企業(yè)(子公司)資本科目中不屬于企業(yè)所持有的股份，應(yīng)作為是緊密層企業(yè)(子公司)股東的權(quán)益;
(三)對(duì)不屬于編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)、松散層企業(yè)(協(xié)作企業(yè))的投資科目，在資產(chǎn)負(fù)債表中按核心企業(yè)所持份額計(jì)列。
第五十二條 核心企業(yè)應(yīng)編制企業(yè)集團(tuán)的合并損益表。合并損益表以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)各自損益表的收入、費(fèi)用等數(shù)額為基礎(chǔ)，抵消、合并核心企業(yè)、子公司相互之間的交易額和未實(shí)現(xiàn)損益，表示本期凈利潤(rùn)。
第五十三條 合并資產(chǎn)負(fù)債表的留存收益應(yīng)編制表明增減變化情況的留存收益表。留存收益增減變化以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)的損益表和有關(guān)利潤(rùn)分配為基礎(chǔ)，抵消、合并核心企業(yè)、子公司相互之間的利潤(rùn)分配計(jì)列。
第五十四條 合并財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表以企業(yè)集團(tuán)的合并資產(chǎn)負(fù)債表和合并損益表為基礎(chǔ)編制。
第五十五條 合并財(cái)務(wù)報(bào)表、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并損益表的范圍包括核心企業(yè)及擁有50%以上股權(quán)的成員企業(yè)。
第十章 參加或退出集團(tuán)
第五十六條 企業(yè)、公司加入集團(tuán)的緊密層，需提出申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)理事會(huì)審核批準(zhǔn)。
第五十七條 被本集團(tuán)核心企業(yè)、緊密層或半緊密層成員兼并或控股的企業(yè)，自兼并或控股生效之日起，即自動(dòng)成為本集團(tuán)的成員企業(yè)。
第五十八條 本集團(tuán)成員以外的企業(yè)欲加入集團(tuán)松散層聯(lián)合，應(yīng)與集團(tuán)簽定相關(guān)的協(xié)議，方能成為本集團(tuán)成員，享有本集團(tuán)的權(quán)力與義務(wù)。
第五十九條 集團(tuán)成員遇有下列情況之一者，即為自動(dòng)退出本集團(tuán)：
(一)緊密層、半緊密層成員在集團(tuán)的產(chǎn)權(quán)已全部轉(zhuǎn)出的;
(二)松散層成員與集團(tuán)的協(xié)議到期或終止的;
(三)被依法撤消的;
(四)已破產(chǎn)的。
第十一章 集團(tuán)的修訂、終止
第六十條 集團(tuán)發(fā)生以下情況之一的，需申請(qǐng)修訂：
(一)核心企業(yè)、成員企業(yè)之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系及經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系發(fā)生重大變化;
(二)集團(tuán)發(fā)生重大變化;
(三)集團(tuán)的聯(lián)合范圍和規(guī)模已經(jīng)拓展;
(四)經(jīng)投資主體和產(chǎn)權(quán)監(jiān)督單位批準(zhǔn)后與其它企業(yè)的重大兼并活動(dòng);
(五)其它須修訂原因。
第六十一條 集團(tuán)發(fā)生下列情形之一的應(yīng)予終止：
(一)核心企業(yè)或多數(shù)成員企業(yè)停業(yè)，倒閉或被兼并，已不再具備集團(tuán)基本條件的;
(二)集團(tuán)申請(qǐng)并經(jīng)投資主體決定解散的;
(三)按公司法規(guī)規(guī)定必須解散的。
第六十二條 集團(tuán)終止后，應(yīng)成立清算委員會(huì)對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算，并編制財(cái)務(wù)目錄表，提出財(cái)產(chǎn)處理方案及其它善后事宜。
第六十三條 本章程的制訂、修改及重要規(guī)章制度的制訂，由所有成員企業(yè)參與，核心企業(yè)制訂。
第六十四條 本章程解釋權(quán)歸集團(tuán)理事會(huì)，集團(tuán)注冊(cè)登記后生效。
核心企業(yè)(蓋章)：_________ 緊密層企業(yè)(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
半緊密層企業(yè)(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
集團(tuán)企業(yè)章程樣本2
為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由________成員共同組建________________集團(tuán)，特制定本章程。
第一條 集團(tuán)名稱：________________集團(tuán)名稱簡(jiǎn)稱：_______________
第二條 母公司的名稱：_________________________________________
第三條 母公司住所： __________________________________________
第四條 集團(tuán)的宗旨：以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展，開(kāi)拓市場(chǎng)，提高效益，集團(tuán)成員協(xié)同發(fā)展，互惠互利，形成規(guī)范效益，為國(guó)家多做貢獻(xiàn)，為企業(yè)創(chuàng)造積累。
第五條 集團(tuán)成員由母公司、母公司控股企業(yè)、母公司參股企業(yè)及其他成員組成，可分為核心企業(yè)、緊密層、半緊密層和松散型進(jìn)行管理。
第六條 集團(tuán)成員具有法人資格，自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。集團(tuán)成員以資本為紐帶，依靠民主、科學(xué)的管理形式運(yùn)行。集團(tuán)成員之間可互相投資、互相參股，在人、財(cái)、物以及科學(xué)技術(shù)、信息等方面進(jìn)行合作，發(fā)揮各自所長(zhǎng)，以集團(tuán)以整體，互相協(xié)助，共同發(fā)展。
第七條 集團(tuán)成員大會(huì)由全體成員組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
(一)選舉和更換集團(tuán)董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(二)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;
(三)決定集團(tuán)成員的加入和退出;
(四)決定母公司參股企業(yè)成員使用集團(tuán)名稱或簡(jiǎn)稱;
(五)修改集團(tuán)章程。
第八條 集團(tuán)成員大會(huì)的首次會(huì)議由母公司董事長(zhǎng)主持。
第九條 集團(tuán)成員大會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知成員。定期會(huì)議應(yīng)每________(年或月)召開(kāi)一次。臨時(shí)會(huì)議由集團(tuán)董事會(huì)提議方可召開(kāi)。會(huì)議由集團(tuán)成員的法定代表人參加，也可委托他人參加，行使委托書的權(quán)力。
第十條 集團(tuán)成員大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持。集團(tuán)成員大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的成員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
(注：1.集團(tuán)根據(jù)自身具體情況可不設(shè)集團(tuán)成員大會(huì);2.如果設(shè)集團(tuán)成員大會(huì)，集團(tuán)成員的表決權(quán)可自定。)
第十一條 集團(tuán)設(shè)董事會(huì)是集團(tuán)的日常管理機(jī)構(gòu)，成員為_(kāi)_______人，由集團(tuán)成員大會(huì)選舉。董事任期________年，任期屆期，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)________人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事由集團(tuán)成員大會(huì)選舉和罷免。
董事會(huì)行使以下職權(quán)：
(一)負(fù)責(zé)召集集團(tuán)成員大會(huì)，并向集團(tuán)成員大會(huì)報(bào)告工作;
(二)審議集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、重大發(fā)展方針;
(三)審議集團(tuán)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作計(jì)劃;
(四)審議對(duì)集團(tuán)章程的修改;
(五)執(zhí)行集團(tuán)成員大會(huì)決議;
(六)協(xié)調(diào)集團(tuán)成員之間的協(xié)作關(guān)系;
(七)審議參加和退出集團(tuán)成員的決議;
(八)制定集團(tuán)的基本管理制度。
第十二條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持，并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)作為會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
(注：集團(tuán)根據(jù)自身具體情況可不設(shè)集團(tuán)成員大會(huì)和董事會(huì)，由母公司董事會(huì)代行集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)職權(quán)，也可只設(shè)集團(tuán)成員大會(huì)或董事會(huì);設(shè)集團(tuán)成員大會(huì)，集團(tuán)成員的表決權(quán)可自定)
第十三條 董事長(zhǎng)為集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，任期為3年，由集團(tuán)成員大會(huì)選舉和罷免，任期屆滿，可連選連任。
第十四條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
(一)召集主持集團(tuán)成員大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)議;
(二)檢查集團(tuán)成員大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告;
(三)代表集團(tuán)簽署有關(guān)文件。
第十五條 參加集團(tuán)的應(yīng)具有法人資格，承認(rèn)集團(tuán)章程，以集團(tuán)和本企業(yè)章程為行業(yè)準(zhǔn)則，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，接受集團(tuán)和母公司的管理。參加集團(tuán)的成員應(yīng)經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)討論并報(bào)集團(tuán)全體成員通過(guò)，辦理法律、法規(guī)規(guī)定的手續(xù)后即可成為集團(tuán)成員。
第十六條 退出集團(tuán)的應(yīng)在本企業(yè)作出決議后1個(gè)月內(nèi)向集團(tuán)董事會(huì)提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)討論并報(bào)集團(tuán)全體成員通過(guò)，由集團(tuán)董事會(huì)委派人員對(duì)其與集團(tuán)有關(guān)的業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)事宜進(jìn)行清理，清理完畢后辦理法律、法規(guī)規(guī)定的手續(xù)后即可退出集團(tuán)。
第十七條 企業(yè)集團(tuán)有下列情形之一的，可以解散：
1.母公司依法被注銷或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的';
2.因母公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)執(zhí)照屆滿，母公司解散的;
3.母公司股東會(huì)議解散;
4.母公司合并或者分立需要解散的;
5.母公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的;
6.母公司因不可抗力事件致使無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的;
7.母公司宣告破產(chǎn)。
第十八條 企業(yè)集團(tuán)根據(jù)需要可修改集團(tuán)章程，章程的修改可由董事會(huì)提出修改意見(jiàn)，修改后的章程經(jīng)全體集團(tuán)成員簽署或認(rèn)可，不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的章程應(yīng)送原集團(tuán)登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更母公司登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向母公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
第十九條 集團(tuán)章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
第二十條 集團(tuán)的登記事項(xiàng)以集團(tuán)登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。
第二十一條 本章程由集團(tuán)全體成員共同訂立，自集團(tuán)成立之日起生效。
第二十二條 本章程一式________份，并報(bào)集團(tuán)登記機(jī)關(guān)備案一份。
集團(tuán)成員簽字、蓋章：_______________
__________年__________月_________日
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