海運股份有限公司章程修正案

時間：2024-11-22 13:46:16 章程我要投稿

相關推薦

海運股份有限公司章程修正案范本

　　如何起草海運股份有限公司章程修正案?下面請看小編給大家整理收集的海運股份有限公司章程修正案范本，供大家參考。

海運股份有限公司章程修正案范本

　　海運股份有限公司章程修正案范本

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會公告【XXX3】43號)及上海證券交易所相關文件規(guī)定，為切實維護投資者合法權益，進一步細化《公司章程》中有關利潤分配政策的條款，經公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內容如下：

　　原條款為：

　　第一百五十五條公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經營能力。

　　公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配股利。在保證公司正常經營業(yè)務和長期發(fā)展的前提下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司應當采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%;在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，可以采取股票股利的方式進行利潤分配。公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。

　　公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半數通過并經三分之二以上獨立董事通過。公司管理層、董事會應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出合理的分紅建議和預案。獨立董事應當對利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨立意見，并應對分紅預案獨立發(fā)表意見。

　　監(jiān)事會應當對董事會制訂或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監(jiān)事通過，監(jiān)事會同時應對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督。

　　公司利潤分配政策的制訂或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。對于報告期盈利但未提出現(xiàn)金分紅預案的，公司在召開股東大會時除現(xiàn)場會議外，還應向股東提供網絡形式的投票平臺。

　　公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需調整分紅政策和股東回報規(guī)劃的，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因，并由董事會提交議案通過股東大會進行表決。

　　若年度盈利但公司未提出現(xiàn)金利潤分配預案的，董事會在利潤分配預案中應當對未現(xiàn)金利潤分配的原因，留存的未分配利潤使用計劃進行說明，并在定期報告中披露，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。

　　現(xiàn)修改為：

　　第一百五十五條公司利潤分配政策為：

　　(一)利潤分配的原則

　　公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經營能力。

　　(二)利潤分配的形式

　　公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律法規(guī)許可的其他形式分配利潤。其中優(yōu)先采用現(xiàn)金的利潤分配方式。

　　(三)利潤分配的期間間隔

　　在符合利潤分配的條件下，原則上公司每年度進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。

　　(四)利潤分配的條件

　　1、現(xiàn)金分紅的條件及比例

　　在保證公司正常經營業(yè)務和長期發(fā)展的前提下，如果公司當年盈利且累計未分配利潤均為正數，審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告，同時公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項(募集資金投資項目除外)發(fā)生，公司應當采取現(xiàn)金方式分配股利。

　　在滿足現(xiàn)金分紅條件下，現(xiàn)金分紅在利潤分配中所占比例不低于20%，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤原則上應不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%，具體分紅比例由董事會根據中國證監(jiān)會有關規(guī)定和公司經營情況擬定，由公司股東大會審議決定。

　　2、差異化現(xiàn)金分紅政策

　　公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

　　(1)公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;

　　(2)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;

　　(3)公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;

　　公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。

　　3、發(fā)放股票股利的條件

　　在確保足額現(xiàn)金股利分配及公司股本規(guī)模、股權結構合理的前提下，公司可以與現(xiàn)金分紅同時或者單獨提出并實施股票股利分配方案。

　　(五)利潤分配的決策機制和程序

　　1、董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，利潤分配預案須經全體董事過半數表決同意、獨立董事發(fā)表明確意見并經全體獨立董事過半數通過后，提交公司股東大會審議。

　　2、公司在對利潤分配預案進行論證、制定和決策過程中，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于接受現(xiàn)場調研、開通專線電話、提供投資者郵箱、邀請中小股東參會及其他投資者互動平臺等方式)，充分聽取所有股東、獨立董事和監(jiān)事會對利潤分配預案的意見和建議，并接受廣大股東的監(jiān)督，及時答復中小股東關心的問題。公司利潤分配政策的制訂或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。

　　3、若年度盈利但公司未提出現(xiàn)金利潤分配預案的，或者按照低于章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅比例進行利潤分配的，董事會在利潤分配預案中應當對未進行現(xiàn)金分紅的原因、留存的未分配利潤使用計劃進行說明，并及時披露，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。在將該利潤分配議案提交股東大會以審議時，除現(xiàn)場會議外還應向股東提供網絡形式的投票平臺。

　　(六)利潤分配政策的調整機制與程序

　　公司因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化，確需調整分紅政策和股東回報規(guī)劃的，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因，由董事會向股東大會提交議案，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見，并須經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

　　以上內容需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　XX海運股份有限公司

　　董事會

　　二○XXX年五月三十日

【海運股份有限公司章程修正案】相關文章：

股份有限公司章程修正案范本11-10

公司章程修正案10-23

2015家具股份有限公司章程修正案范本08-02