股東大會通知書

時間：2024-06-02 23:19:53 會議通知我要投稿

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股東大會通知書

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股東大會通知書

　　股東大會通知書1

　　有限公司股東啟:

　　有限公司于年月日以電子郵件和專人送達的方式向全體股東發出召開股東會的通知,(會議時間) 年月日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。

　　會議出席對象:

　　法人股東:

　　個人股東:

　　公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由主持,公司監事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定,會議合法有效, 審議以下事項:

　　一、關于修改《公司章程》的.議案。

　　二、罷免在有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。

　　三、在非法持有發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何文件由章昱個人承擔法律責任。

　　四、立即將有限公司的公章、合同章、營業執照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。

　　聯系地址:

　　聯系人:

　　電話:

　　特此通知

　　股東大會通知書2

　　根據本行xxx年3月29日董事會決議，現將召開本行xxx年年度股東大會的有關事宜通知如下:

　　一、召開年度股東大會基本情況

　　1、召集人:本行董事會。

　　2、召開日期和時間:xxx年5月30日(星期三)上午9時30分。

　　3、地點:中國xxxx門內大街1號xxx總行大廈B2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。

　　4、會議方式:現場會議(香港、xx兩地視像會議)、現場投票方式。

　　二、年度股東大會審議事項

　　(一)普通決議事項

　　1、審議批準本行xxx年度董事會工作報告

　　2、審議批準本行xxx年度監事會工作報告

　　3、審議批準本行xxx年度財務決算方案

　　4、審議批準本行xxx年度利潤分配方案

　　5、審議批準本行xxx年度財務預算方案

　　6、審議批準繼續聘任xxxx中天會計師事務所和羅xxxx會計師事務所為本行xxx年外部審計師的議案

　　7、審議批準關于選舉xxxxxxxxx博士為本行獨立非執行董事的議案

　　(二)特別決議事項

　　8、審議批準關于修訂本行公司章程的議案

　　香港聯合交易所有限公司于xxx年10月對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(“《香港上市規則》”)及其附錄十四《企業管治常規守則》(“《守則》”)進行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進行了全面梳理。為進一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進行以下修訂:

　　1、第九十六條“除非上市地上市規則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決:

　　(一) 會議主席;

　　(二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;

　　(三)單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

　　除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的.依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

　　以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:

　　“股東大會議案應當以投票方式表決。”

　　2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。”修訂為:

　　“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進行表決。”

　　3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關注本行事務，在發現任何不當事宜時予以跟進;”

　　4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策;”

　　5、第一百六十二條:“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人。稽核委員會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則。”修訂為:

　　“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人。稽核委員會、人事和薪酬委員會以及關聯交易控制委員會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則。”

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