董事會會議紀(jì)要

時間：2023-10-23 07:23:27 會議紀(jì)要我要投稿

董事會會議紀(jì)要[必備8篇]

　　在平凡的學(xué)習(xí)、工作、生活中，需要在處理事務(wù)上使用會議紀(jì)要的次數(shù)愈發(fā)增多，會議紀(jì)要是在會議記錄基礎(chǔ)上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。你所接觸過的會議紀(jì)要都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的董事會會議紀(jì)要，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

董事會會議紀(jì)要[必備8篇]

董事會會議紀(jì)要1

　　時間：

　　地點(diǎn)：

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、20xx年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1、通過20xx年工作報告

　　2、審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計劃（見附件）。

　　3、通過集團(tuán)干部任免：x為集團(tuán)總經(jīng)理助理；x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；x任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；x兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4、通報集團(tuán)干部任命"反聘x為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任x、x為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　xxx（集團(tuán)）有限公司

　　20xx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要2

　　20xx年5月12日召開董事擴(kuò)大會，張xx副董事長主持會議。

　　參會人員有xxx。會議就有關(guān)問題進(jìn)行了討論，分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：

　　一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的'養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

　　二、會議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實(shí)施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

　　三、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補(bǔ)償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶（其競賣辦法時間另定）。

　　四、會議一致認(rèn)為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。

　　五、會議決定：易達(dá)公司出具告知書，告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。

董事會會議紀(jì)要3

　　會議時間：x6年5月13日14：30—18：30

　　會議地點(diǎn)：xxx有限公司三樓會議室

　　主持人：

　　參會人員：

　　記錄人：

　　會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項(xiàng)事宜

　　會議內(nèi)容：

　　20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

　　一、達(dá)成事項(xiàng)：

　　1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

　　2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應(yīng)價格。

　　3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。

　　4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計方案。

　　5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

　　6、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。

　　7、本著"質(zhì)量第一、價格第二"的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商，我們所采購的`所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報告、合格證、3C認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過備案。

　　8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任。

　　二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

　　1、公司的經(jīng)營模式。

　　2、公司的管理。

　　3、與中端客戶的具體合作模式。

　　4、市場的拓展等。

　　三、建議：

　　1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。

　　2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn)。

　　3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會會議紀(jì)要4

　　時間：20xx年xx月xx日

　　地點(diǎn)：園辦公室

　　記錄人：

　　主持人：

　　缺席人及原因：

　　出席人姓名：

　　會議內(nèi)容紀(jì)要：做好后勤工作，給幼兒一個溫馨，舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境

　　具體內(nèi)容：

　　王xx發(fā)言：

　　貫徹執(zhí)行園務(wù)計劃精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想，以愛心對待每一位幼兒，同時，全面提高保育質(zhì)量。為我愛建的品牌形象，做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團(tuán)隊(duì)。

　　xxx發(fā)言：

　　1、進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度，對保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改。分工明確，落實(shí)到人，檢查到位，指出有據(jù)。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。

　　2、配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教，全面細(xì)致的.照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的信任。

　　3、開展節(jié)約活動。從小事做起，從自己做起，以節(jié)約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。

　　肖xx發(fā)言：

　　1、認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度，每天做好食品驗(yàn)收，制定營養(yǎng)菜譜，營養(yǎng)分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預(yù)防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案。把好晨、午、晚檢關(guān)，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度，讓父母放心和安心。

　　2、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生，確保萬無一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作，提倡自己動手烹飪色、香、味、營養(yǎng)俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導(dǎo)制度，及時改正不足之處。

　　3、重視綠化工作，重視美化環(huán)境，重視環(huán)境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實(shí)到每人身上，衛(wèi)生檢查中堅持安全同時檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時解決，消除隱患。

董事會會議紀(jì)要5

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室）

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人（或者代理人）：

　　2、認(rèn)股人（或者代理人：

　　備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。

　　會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的'報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xx條xx修改為xx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。）

　　（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

　　同意上述人員xx與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　三、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣，實(shí)際支出xx元人民幣（實(shí)際支出比預(yù)算超出xx元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)（或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)，xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)），在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。

　　四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標(biāo)的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)），折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項(xiàng)（或者有xx票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為xx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足）。

　　（大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）

　　會議主持人：xxx（簽字）

　　出席會議人員：xxx（簽字）

　　記錄人：xx（簽字）

　　20xx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要6

　　會議時間：20xx年5月13日14：30—18：30

　　會議地點(diǎn)：xxxx防火設(shè)備有限公司三樓會議室

　　主持人：王xx

　　參會人員：xxx

　　記錄人：鄭xx

　　會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項(xiàng)事宜

　　會議內(nèi)容：

　　20xx年xx月xx日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

　　一、達(dá)成事項(xiàng)：

　　1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

　　2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應(yīng)價格。

　　3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。

　　4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計方案。

　　5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

　　6、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。

　　7、本著“質(zhì)量第一、價格第二”的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報告、合格證、3C認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過備案。

　　8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的'責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任。

　　二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

　　1、公司的經(jīng)營模式。

　　2、公司的管理。

　　3、與中端客戶的具體合作模式。

　　4、市場的拓展等。

　　三、建議：

　　1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。

　　2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn)。

　　3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會會議紀(jì)要7

　　時間：20xx年xx月xx日下午2：00

　　地點(diǎn)：xx集團(tuán)會議室

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：（出差）

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、20xx年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1、通過20xx年工作報告

　　2、審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計劃（見附件）。

　　3、通過集團(tuán)干部任免：xxx為集團(tuán)總經(jīng)理助理；xxx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；xxx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘xxx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；xxx兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4、通報集團(tuán)干部任命“反聘xxx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xxx、xxx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

　　xxx（集團(tuán)）有限公司

　　20xx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要8

　　時間：20xx年xx月xx日14：00

　　地點(diǎn)：會議室

　　出席董事：

　　列席人員：（法律顧問）

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取（單位）x年的工作總結(jié)

　　2、審議《標(biāo)準(zhǔn)（草案）》

　　3、審議《改進(jìn)方法》

　　4、審議《x年x人員績效考核制度（草案）》

　　5、形成第x屆董事會20xx年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于20xx年xx月xx日下午14：00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會議聽取了（單位）20xx年的.工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)（草案）》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度（草案）》。

　　經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》、通過《20xx年x人員績效考核制度》。

　　會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　20xx年xx月xx日

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