股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要精選15篇
在日常生活和工作中，越來(lái)越多地方需要用到會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要一般采用第三人稱寫法。那要怎么寫好會(huì)議紀(jì)要呢？下面是小編為大家整理的股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要1
會(huì)議時(shí)間：20xx年5月3日
會(huì)議地點(diǎn)：XXX
會(huì)議氣氛：XXX
參會(huì)人數(shù)：約30人
評(píng)：目前看來(lái)，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲廊粫?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過(guò)招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃，15倍PE以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。
1、未來(lái)成本收入比將繼續(xù)降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì)下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。
3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng)。
5、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國(guó)挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì)比別人低，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開但存貸比不放開，存款會(huì)變得十分稀缺，貸款也會(huì)變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來(lái)越大，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達(dá)國(guó)家，網(wǎng)銀能削弱四大行的`物理優(yōu)勢(shì)，讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長(zhǎng)率。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要2
會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要3
一、時(shí)間：
x年10月26日
二、地點(diǎn)：
xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉××、戴××)、彭××、吳××
主持人：王××
四、會(huì)議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱：××廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王××40萬(wàn)元40%貨幣
××廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
彭××20萬(wàn)元20%貨幣
吳××10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王××、劉××、彭××為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要4
一、時(shí)間：___年5月20日
二、地點(diǎn)：______市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)
三、參加人：_________
四、主持人：_________
五、會(huì)議內(nèi)容：
1、選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
2、討論通過(guò)公司章程
六、會(huì)議決議：
1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事。
2、經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫內(nèi)容。
3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于______市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)A區(qū)55號(hào)。
4、全體股東一致同意委托______辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。
全體股東簽字：_________
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要5
會(huì)議時(shí)間：
20xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：
在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)(xx會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：
臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：
股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)xxx主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔(dān)任組長(zhǎng)、由xxx擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的.，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要6
中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的'有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要7
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：記錄員：
會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的'變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
2.002.00%2.002.00%貨幣出資
5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市
三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事 ，為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì)決議
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
1、同意公司住所變更為：
2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要8
一、時(shí)間：
20xx年月日
二、地點(diǎn)：
xxx
三、出席會(huì)議股東：
xxx
四、主持人：
xxx
五、會(huì)議內(nèi)容：
變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的.100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年xx月xx日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要9
時(shí)間：
20xx年3月5日
地點(diǎn)：
長(zhǎng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx
記錄員：xx
會(huì)議內(nèi)容：
一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì)議決議：
經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的'自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要10
今日召開了臨時(shí)股東大會(huì)，公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì)投資者做了溝通。具體如下:
機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案對(duì)上海機(jī)場(chǎng)收入影響的測(cè)算非常保守。針對(duì)上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告，公司對(duì)于其測(cè)算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:
1.整體來(lái)看，該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請(qǐng)參見我們3月13日的簡(jiǎn)評(píng));內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺(tái)等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測(cè)算實(shí)際影響為2.41億元(見表1)，相對(duì)20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計(jì)算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;
2.公司同時(shí)表示，新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)中提到可以針對(duì)經(jīng)停上海的國(guó)際航班征收旅客過(guò)港費(fèi)和安檢費(fèi)。由于上海市場(chǎng)的重要性，目前許多航空公司的國(guó)際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場(chǎng)，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每停嵘桨嗟目妥什⒏采w上海航空(行情股)市場(chǎng)。公司在測(cè)算時(shí)并沒(méi)有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外，由于該次機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革忽略了對(duì)于全貨機(jī)航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的`方案，計(jì)劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議，希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。
3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評(píng)中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì)比測(cè)算所有的要高，旅客過(guò)港費(fèi)收入會(huì)高于測(cè)算數(shù);2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)
航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。
公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來(lái)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)主要在于:
1.新的航站樓投入使用后，上海機(jī)場(chǎng)的設(shè)施瓶頸將會(huì)打開，吞吐量的增長(zhǎng)將會(huì)有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場(chǎng)的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來(lái)看，國(guó)航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號(hào)航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐。同時(shí)，2號(hào)航站樓進(jìn)出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹，新航站樓的國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘，國(guó)際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘，均低于國(guó)際民航業(yè)對(duì)于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。
2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將會(huì)是一個(gè)亮點(diǎn)。2號(hào)航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)平方米，是目前1號(hào)航站樓的兩倍。同時(shí)，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對(duì)于機(jī)場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。因?yàn)橥ǔＧ闆r下，由于時(shí)間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。
其他。公司同時(shí)表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通，爭(zhēng)取一些有利的政策。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對(duì)于國(guó)家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒(méi)有就資產(chǎn)注入一事做更多的評(píng)論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。
從上周三的公告之后，公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)的前景，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要11
中寶戴夢(mèng)得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李榮主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項(xiàng)議案的`股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
20xxxx月x日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要12
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文一有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于xxxx年xx月xx日時(shí)在依法召開了第次股東會(huì)議，形成并通過(guò)（以XX比例通過(guò)）
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司xx%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方xxx，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是xx%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的'修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。
股東簽字：xxx
xxxx年xx月xx日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要13
時(shí)間：20xx年2月15日
地點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室
人員：
會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開了第四屆全體股東大會(huì)，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：
一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過(guò)評(píng)審。
二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長(zhǎng)的指示，現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)(20xx)2號(hào)文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把XX項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)XX項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做XX項(xiàng)目的'資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：
1、溫泉勘探費(fèi);
2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);
3、建設(shè)資金;
4、第二批次土地出讓金;
5、拆遷安置房;
6、日常辦公費(fèi)用;
7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會(huì)一起研究決定。
貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要14
一、時(shí)間：
x年10月12日
二、地點(diǎn)：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會(huì)議決議事項(xiàng)
1、公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。
3、通過(guò)X有限公司章程。
4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。
5、全權(quán)委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月12日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要15
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。
四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的.難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì)決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為XXX ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
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