股東大會會議記錄參考文本適用于股份有限公司增加注冊資本時提供

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　　一、會議基本情況：

　　會議時間：____________年_________月_________日

　　會議地點：_________________（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）會議性質：臨時（或者定期）股東大會會議

　　二、會議通知情況：

　　公司于會議召開20日前（注：以公司章程規(guī)定的時間為準）（臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項）通知了全體股東，全體股東均已到會。

　　三、會議召集和主持情況：

　　本次股東會由董事會召集，董事長主持。

　　四、公司增加注冊資本，符合《公司法》、《公司登記管理條例》及公司章程規(guī)定的程序，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　（一）公司注冊資本由1000萬元增加至500萬元。

　　（二）修改公司章程相關條款。

　　（三）會議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。

　　會議主持人及出席會議的董事簽字、蓋章：

　　________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）

　　________________________（簽字）

　　________________股份有限公司

　　____________年_________月_________日

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