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實用文檔>排查案件風險的自查報告

排查案件風險的自查報告

時間:2024-09-28 05:27:52

關于排查案件風險的自查報告

關于排查案件風險的自查報告

關于排查案件風險的自查報告

  一、建立案件排查內控制度,由內勤、會計人員對日常業務進行監督。對我社員工尤其一線員工進行案件排查的宣傳與培訓,認識案件排查的重要性和必要性。在此次自查期間,通過學習案件排查的文件,對員工進行宣傳和培訓,讓員工清醒認識案件排查的必要性,并對員工的不解之處進行一一解答。

  二、客戶盡職調查情況。對于客戶開戶,我社按照《案件排查工作制度》及管理辦法能夠認真檢查客戶的開戶資料,對于非自然人開戶,需具備法人代表身份證、經辦人身份證、企業營業執照等資料的真實性和有效性,確認無誤后才予以開立存款賬戶;對于自然人開戶,堅持查驗身份證等有效證件的原件,經聯網核查確認無誤后才予以開立賬戶。柜臺作為一線崗位,我社配備了兼職合規管理人員進行崗位的監督和審核工作,嚴格審查開戶、存款、資料變更等業務的流程。我社2009年度單筆**萬元(含**萬元)以上大額存款共計**筆,合計金額****萬元,經自查,沒有為不明身份的人辦理相關業務。

  三、大額和可疑交易報告情況。對于大額的可疑交易,我社一定能夠按照規定及時準確的填制各類報表向上級報告,協同聯社的有關部門對帳戶持有人進行調查。在此次自查期間,并未發現有可疑交易。

  四、賬戶資料保存情況。對于客戶實行一人一檔管理,確保客戶所填單據的完整和真實。在自查期間,對于客戶帳戶姓名及身份證逐筆核對一致,確保不存在匿名賬戶和假名賬戶。

  通過案件排查,我社員工對案件排查的內控制度有了進一步的認識,能夠較清醒的認識到案件排查工作的重要性,對可疑存款的識別能力正在逐步提高,同時能在日常工作中保持較高的警惕性。

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