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案件防控風(fēng)險排查的自查報告

時間:2024-08-26 15:34:17

案件防控風(fēng)險排查的自查報告模板

案件防控風(fēng)險排查的自查報告模板

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  按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評估辦法》文件要求,我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,充分認(rèn)識案件防控、風(fēng)險排查工作的重要性,根據(jù)行長的指導(dǎo)和部署結(jié)合我行實(shí)際情況,積極做好我行案件防控、風(fēng)險排查工作。

  計財部主要以下面幾點(diǎn)進(jìn)行排查:

  一、財務(wù)資金安全方面

  1、庫存現(xiàn)金:定時與不定時核對盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。建立清晰的出納賬,做到賬實(shí)賬賬相符。

  2、各類銀行賬戶資金:隨時核對我行各類賬戶資金總額,做好資金的管理,避免流動性資金的過多閑置和不足。

  3、大額款項(xiàng):對大額現(xiàn)金收支,銀行大額轉(zhuǎn)賬嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,審核授權(quán)通過。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發(fā)生。

  4、賬務(wù)處理方面:各賬務(wù)處理要符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》與稅收部門的規(guī)定。

  二、人員管理問題。

  財務(wù)部現(xiàn)有三位員工,其中兩位員工為試用學(xué)習(xí)階段,生活作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)習(xí)作風(fēng)上都嚴(yán)格遵守相關(guān)管理規(guī)定,都能做到"愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、勤勉盡職、依法合規(guī)"。

  三、部門改進(jìn)措施:

  通過此次認(rèn)真自查工作,財務(wù)部在今后工作過程中,將加強(qiáng)防范,提高自身對風(fēng)險的認(rèn)識,樹立"違規(guī)就是風(fēng)險,安全就是效益"的風(fēng)險理念,主動、有效地防范風(fēng)險,確保一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險存在,能及時在向上級匯報的同時積極進(jìn)行多方面、多渠道處理,確保第一時間化解風(fēng)險。強(qiáng)化內(nèi)控案防管理,為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

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